证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-030
江苏久吾高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年度股东会的通知》。本次会
议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 20 日 9:15-15:00。现场会议于 2026 年 5 月 20 日下午 15：00 在南京市浦
口区园思路 9 号公司会议室召开。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 97 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 39,297,525 股，占公司总股份的 31.4301%。其
中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,860,700
股，占公司总股份的 31.0807%；通过网络投票的股东共 88 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 436,825 股，占公司总股份的 0.3494%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董
事及高管等相关人员出席了本次股东会，公司聘请的见证律师现场列席了本次股
东会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
表决情况：同意 39,136,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,536,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.5641％；反对 157,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.3464％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 39,136,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,536,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.5641％；反对 157,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.3464％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 39,214,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东表决情况：同意 4,614,425 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.2310％；反对 76,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.6370％；弃权 6,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1320％。
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
要的议案》
表决情况：同意 36,534,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。关联股东党
建兵、范克银、程恒、程军军作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，
对该议案回避表决。
中小股东表决情况：同 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 96.5216％；反对 157,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 3.3464％；弃权 6,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1320％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过。
表决情况：同意 39,195,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,595,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.8308％；反对 97,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.0798％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
表决情况：同意 39,195,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,595,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.8308％；反对 97,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.0798％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所的丁振波律师、张晓宇律师现场见证了本次股东会，并
出具了法律意见书，认为：公司 2025 年度股东会的召集程序、召开程序、召集
人员资格、出席会议人员资格及表决程序事项均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
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