证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2026-018
深圳市首航新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 20
日 9:15 至 15:00 的任意时间
楼会议室
（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）94 人，代表有效表决权股份
其中：通过现场投票的股东（股东代理人）6 人，代表有效表决权股份
通过网络投票的股东（股东代理人）88 人，代表有效表决权股份 211,500
股，占公司有表决有效股份总数的 0.0513%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（股东代理人）88 人，代表有效表决权股
份 211,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中：通过现场投票的中小股东（股东代理人）0 人，代表有效表决权股份
通过网络投票的中小股东（股东代理人）88 人，代表有效表决权股份 211,500
股，占公司有效表决权股份总数的 0.0513%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及
见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 313,473,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9959%；
反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 9,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 198,800 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的 4.3499%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 313,474,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9963%；
反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 8,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 199,800 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的 3.8771%。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 313,475,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；
反对 4,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 6,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0020%。
中小股东总表决情况：
同 意 200,500 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 2.9314%。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 313,470,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 10,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：
同 意 195,000 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7754%。
（五）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
总表决情况：
同意 313,457,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9908%；
反对 6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 22,500
股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：
同 意 182,600 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6383%。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 313,462,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9923%；
反对 5,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 19,200
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同 意 187,300 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0780%。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 313,462,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9923%；
反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 20,500
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同 意 187,500 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6927%。
（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 313,462,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9923%；
反对 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 19,200
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同 意 187,400 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0780%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的
（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 313,463,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9928%；
反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 19,200
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同 意 188,800 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0780%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名：王茜、龙建胜
（三）结论性意见：广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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