证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2026-022
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
董事会；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2026
年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 50,736,730 股，占公司有表决
权股份总数（注：公司的股份总数已剔除公司回购的股份数，下同）的 58.9074％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 50,669,789 股，占公司有表决
权股份总数的 58.8297％。
通过网络投票的股东 39 人，代表股份 66,941 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0777％。
通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 66,941 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0777％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 66,941 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0777％。
京市天元律师事务所见证律师列席了本次会议，对股东会进行见证并出具了法律
意见。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
表决结果：同意 50,722,630 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9722％；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 52,841 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 78.9367％；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 21.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
表决结果：同意 50,722,630 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9722％；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 52,841 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 78.9367％；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 21.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
公司独立董事就 2025 年度工作情况向股东会作了述职报告。
表决结果：同意 50,711,130 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9495％；反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0469％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0035％。
其中，中小股东表决结果为：同意 41,341 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 61.7574％；反对 23,800 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 35.5537％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6889％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
本议案关联股东为徐江先生、南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“祥远至鸿”）、南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“天佑永沣”）。徐江先生持有表决权股份数量为 31,638,478 股，祥远至鸿
持 有 表 决 权 股 份 数 量 为 8,808,998 股 ， 天 佑 永 沣 持 有 表 决 权 股 份 数 量 为
表决。
表决结果：同意 8,905,083 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.7145％；反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
有股东所持有表决权股份总数的 0.0202％。
其中，中小股东表决结果为：同意 41,441 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 61.9068％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 35.4043％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6889％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
本议案关联股东为古桂林先生，其所持有表决权股份数量为 2,102,110 股已
回避表决。
表决结果：同意 48,609,120 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9476％；反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0487％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0037％。
其中，中小股东表决结果为：同意 41,441 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 61.9068％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 35.4043％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6889％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
本议案关联股东为王丰先生，其所持有表决权股份数量为 1,123,041 股已回
避表决。
表决结果：同意 49,588,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9486％；反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0478％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0036％。
其中，中小股东表决结果为：同意 41,441 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 61.9068％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 35.4043％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6889％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
本议案关联股东为北京翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙），其所持有
表决权股份数量为 390,294 股已回避表决。
表决结果：同意 50,320,936 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9494％；反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0471％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0036％。
其中，中小股东表决结果为：同意 41,441 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 61.9068％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 35.4043％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6889％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
表决结果：同意 50,711,230 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9497％；反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0467％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0035％。
其中，中小股东表决结果为：同意 41,441 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 61.9068％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 35.4043％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6889％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
案》
表决结果：同意 50,720,830 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9687％；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0278％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0035％。
其中，中小股东表决结果为：同意 51,041 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 76.2477％；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 21.0633％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6889％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
决策制度》
表决结果：同意 50,720,830 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9687％；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0278％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0035％。
其中，中小股东表决结果为：同意 51,041 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 76.2477％；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 21.0633％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6889％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
制度》
表决结果：同意 50,720,830 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9687％；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0278％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0035％。
其中，中小股东表决结果为：同意 51,041 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 76.2477％；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 21.0633％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6889％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
薪酬管理制度》
表决结果：同意 50,720,830 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9687％；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0278％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0035％。
其中，中小股东表决结果为：同意 51,041 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 76.2477％；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 21.0633％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6889％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
信并接受关联方担保的议案》
本议案关联股东为徐江先生、祥远至鸿、天佑永沣。徐江先生持有表决权股
份数量为 31,638,478 股，祥远至鸿持有表决权股份数量为 8,808,998 股，天佑
永沣持有表决权股份数量为 1,358,671 股，上述关联股东所持有表决权股份数量
共为 41,806,147 股已回避表决。
表决结果：同意 8,914,683 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.8220％；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
有股东所持有表决权股份总数的 0.0202％。
其中，中小股东表决结果为：同意 51,041 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 76.2477％；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 21.0633％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6889％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
表决结果：同意 50,720,830 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9687％；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0278％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0035％。
其中，中小股东表决结果为：同意 51,041 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 76.2477％；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 21.0633％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6889％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李海江律师及张征律师对本次股东会进行了见证，并
出具了《北京市天元律师事务所关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合
法有效。
五、备查文件
玮信息技术股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
特此公告。
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