四川商信律师事务所
关于四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司：
受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派王朕重、
张盘州律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2025 年年度股东会，并依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《公司
章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
提供为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材
料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原件一致。
会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、
规范性文件的理解发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
用作任何其他目的。
基于上述，本所律师现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
本次股东会由公司董事局召集。公司第十二届第十次董事局会议决议召开公
司 2025 年年度股东会，并在《证券时报》等报纸及巨潮资讯网等相关网站上刊
登了会议通知。前述会议通知中列明了本次股东会的会议时间、现场会议召开地
点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投
票的具体操作流程及其他事项等内容。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现
场会议于 2026 年 5 月 20 日下午在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一
期 21 栋 23 层如期举行。
本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行网络投票。网络投票
时间为：2026 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2026
年 5 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》
和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会现场会议和通过网
络投票系统进行表决的股东（代理人）共 261 人，所持（代理）有表决权的股份
总数为 135,872,991 股，占公司总股本的 20.9505%，其中出席现场会议的股东
之资格经公司和律师验证，通过网络投票系统进行表决的股东之资格由深圳证券
信息有限公司验证。
此外，出席、列席本次股东会现场会议的还有公司董事和高级管理人员。
本次股东会的召集人为公司第十二届董事局。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东会人员以及本次股东会的召集人之
资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会
现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了表决，按规定由股东代
表与律师共同进行计票、监票。本次股东会现场投票结束后，公司将现场投票的
表决结果上传至深圳证券信息有限公司，由深圳证券信息有限公司对现场投票和
网络投票的表决结果进行了合并统计，并由公司当场宣布了表决结果。
（二）本次股东会审议通过了以下议案：
经表决，该议案同意 135,383,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6400%；反对 456,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 32,098,425 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.4988%；反对 456,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4011%；弃权 32,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1000%。
经表决，该议案同意 135,364,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6258%；反对 470,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 32,079,125 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.4396%；反对 470,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4435%；弃权 38,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1169%。
经表决，该议案同意 135,311,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.5870%；反对 534,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 32,026,525 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.2782%；反对 534,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.6399%；弃权 26,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0819%。
经表决，该议案同意 135,378,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6358%；反对 452,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 32,092,825 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.4816%；反对 452,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3892%；弃权 42,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1292%。
经表决，该议案同意 135,335,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6041%；反对 507,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 32,049,725 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.3494%；反对 507,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5567%；弃权 30,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0939%。
经表决，该议案同意 135,305,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.5823%；反对 536,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 32,020,025 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.2582%；反对 536,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.6476%；弃权 30,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0942%。
经表决，该议案同意 135,381,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6381%；反对 461,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 32,095,925 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.4911%；反对 461,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4146%；弃权 30,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0942%。
经表决，该议案同意 32,176,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.2239%；反对 541,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 32,005,825 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.2147%；反对 541,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.6601%；弃权 40,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1252%。
该项议案表决时，关联股东均回避了议案表决，其所持股份不计入有效表决
权股份总数。
经表决，该议案同意 135,158,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.4740%；反对 686,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 31,872,925 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.8068%；反对 686,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1075%；弃权 27,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0856%。
（三）本次股东会未审议会议通知中未列明的议案。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》、
《股东会规则》和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的
资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。（以下无正文）
（本页无正文，为《四川商信律师事务所关于四川新金路集团股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》之签署页）
四川商信律师事务所 经办律师：
负责人：
曹 军 王朕重
成都市青羊区清江东路 1 号
温哥华广场 10 楼 AB 座
张盘州
二〇二六年五月二十日
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