关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书
湖北松之盛律师事务所
关于湖北能特科技股份有限公司
致：湖北能特科技股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北能特科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2025
年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、
召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和
表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东会，审查了公司提供
的有关本次股东会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的
说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所
提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需
的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复
印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及
其他相关法律、法规、规范性文件及《湖北能特科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”），并按照律师行业公认的业务标准、
道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
公司本次股东会由董事会提议并召集。召开本次股东会的通知已
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于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》和《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体上公告。
上述公告已列明本次股东会的召开时间、地点、会议审议事项、出席
会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其
可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以及网
络投票的表决时间以及表决程序等事项，并按规定对所有议案的内容
进行了披露。
本次股东会于 2026 年 5 月 20 日 14:30 在湖北省荆州市沙市区园
林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票时间为 2026 年 5 月 20 日
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的
召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、关于本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）共
持股凭证和授权委托书，认为出席本次股东会现场会议的股东代表的
资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
（二）参加网络投票的股东
参加本次股东会网络投票的股东 227 人，代表股份 33,796,072
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股，占公司有表决权股份总数的 1.4097％。通过网络系统参加表决
的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统与深圳证券交易
所互联网投票系统进行认证。
（三）出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共计 234
人，代表股份 69,806,672 股，占公司有表决权股份总数的 2.9118％。
（四）出席本次股东会现场会议的其他人员
除上述股东及股东代理人之外，公司董事、高级管理人员及见证
律师也出席了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提
供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规
定的前提下，本所认为，出席本次股东会人员资格合法有效，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
原议案或增加新议案的情形。
所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中
列明的议案。现场会议的表决由股东代表、董事会秘书及本所律师共
同进行了计票、监票。
交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计
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数据文件。
议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
同意 763,218,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.8396%；弃权 2,424,337 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3140%。
中小股东总表决情况：同意 60,899,603 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 87.2404%；反对 6,482,732 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2867%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 3.4729%。
同意 763,185,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.8438%；弃权 2,424,337 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3140%。
中小股东总表决情况：同意 60,866,803 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 87.1934%；反对 6,515,532 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3337%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 3.4729%。
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同意 763,003,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.8900%；弃权 2,249,437 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2913%。
中小股东总表决情况： 同意 60,685,103 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 86.9331%；反对 6,872,132 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8445%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 3.2224%。
同意 763,204,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.8597%；弃权 2,282,737 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2956%。
中小股东总表决情况：同意 60,885,803 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 87.2206%；反对 6,638,132 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5093%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 3.2701%。
公司为其提供担保的议案》之表决结果如下：
同意 762,087,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 1.2259%；弃权 572,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741%。
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中小股东总表决情况：同意 59,769,003 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 85.6208%；反对 9,465,169 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5591%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 0.8201%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
其提供担保的议案》之表决结果如下：
同意 707,017,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 8.1569%；弃权 2,127,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2755%。
中小股东总表决情况：同意 4,698,203 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.7303%；反对 62,981,469 股，占出
席 本 次 股 东 会中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总数 的 90.2227% ； 弃 权
中小股东有效表决权股份总数的 3.0470%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
反担保暨关联交易的议案》之表决结果如下：
同意 423,592,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 1.8206%；弃权 2,174,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5015%。
中小股东总表决情况：同意 59,736,603 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 85.5743%；反对 7,895,269 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3102%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 3.1155%。
本议案为特别决议事项，且涉及关联交易，关联股东或其代理人
在股东会上已回避表决，本议案已经出席股东会的无关联关系股东
(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
同意 762,937,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.8858%；弃权 2,348,437 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3042%。
中小股东总表决情况：同意 60,619,103 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 86.8386%；反对 6,839,132 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7972%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 3.3642%。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决程序和
表决结果合法有效。
四、结论意见
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通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定，本次股东会的会议召集人资格、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果合法有效。
[以下无正文]
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【本页无正文，为《湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股
份有限公司 2025 年度股东会法律意见书》的签署页】
湖北松之盛律师事务所
负责人：李 涛/ 经办律师：熊 壮/
梅梦元/
二〇二六年五月二十日
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