证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-024
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
联网投票系统进行投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。
股份有限公司总部二楼会议室。
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份71,328,420股，占公司有表决
权股份总数的76.4080％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份70,000,000股，占公司有表决权
股份总数的74.9850％。
通过网络投票的股东39人，代表股份1,328,420股，占公司有表决权股份总
数的1.4230％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股
份6,368,420股，占公司有表决权股份总数的6.8219%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,040,000股，占公司有表
决权股份总数的5.3989％。
通过网络投票的中小股东39人，代表股份1,328,420股，占公司有表决权股
份总数的1.4230％。
公司董事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议，湖南启元律师
事务所律师周晓玲和刘佩见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如
下议案：
（一）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意71,327,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；
反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意71,327,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；
反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
总表决情况：
同意71,327,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；
反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意71,327,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；
反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：本议案涉及的关联股东已回避表决。
同意6,367,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；反
对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0%。
(六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意71,327,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；
反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意71,327,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0%。
本次股东会审议的议案均已获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。本次股东会未发生修改原议案或增加新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师周晓玲和刘佩见证，并出具了法律
意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法 》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
法律意见书》。
特此公告。
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