证券代码：002431 证券简称：ST 棕榈 公告编号：2026-067
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
有表决权的股份数 733,788,151 股，占公司有表决权股份总数的 41.5070％。其中，
现场出席股东会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有效表决权的股份数
人，代表有效表决权的股份数 16,677,016 股，占公司有表决权股份总数的 0.9433％。
人共计 273 人，代表有效表决权股份数 16,677,016 股，占公司有表决权股份总数的
股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的中小股东 273 人，
代表有效表决权股份数 16,677,016 股，占公司有表决权股份总数的 0.9433％。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一：《2025 年度董事会工作报告》
表 决 结 果 为 ： 同 意 725,493,286 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,673,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,382,151 股，占出席会议中小股东所
持股份的 50.2617％；反对 6,620,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.7011％；
弃权 1,673,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份
的 10.0372％。
议案二：《2025 年年度报告》全文及摘要
表 决 结 果 为 ： 同 意 725,503,186 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,974,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,392,051 股，占出席会议中小股东所
持股份的 50.3211％；反对 6,310,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.8423％；
弃权 1,974,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份
的 11.8366％。
议案三：《2025 年度财务决算报告》
表 决 结 果 为 ： 同 意 725,496,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,973,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,385,851 股，占出席会议中小股东所
持股份的 50.2839％；反对 6,318,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.8855％；
弃权 1,973,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份
的 11.8307％。
议案四：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 725,656,086 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,938,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,544,951 股，占出席会议中小股东所
持股份的 51.2379％；反对 6,193,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1389％；
弃权 1,938,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份
的 11.6232％。
议案五：《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表 决 结 果 为 ： 同 意 725,667,886 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,966,300 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.2680％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,556,751 股，占出席会议中小股东所
持股份的 51.3086％；反对 6,153,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.9009％；
弃权 1,966,300 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议中小股东所持
股份的 11.7905％。
议案六：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 723,907,786 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 2,917,500 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.3976％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,796,651 股，占出席会议中小股东所
持股份的 40.7546％；反对 6,962,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7513％；
弃权 2,917,500 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议中小股东所持
股份的 17.4941％。
议案七：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 723,913,686 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 2,918,500 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.3977％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,802,551 股，占出席会议中小股东所
持股份的 40.7900％；反对 6,955,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7099％；
弃权 2,918,500 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议中小股东所持
股份的 17.5001％。
议案八：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 725,889,186 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,966,400 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.2680％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,778,051 股，占出席会议中小股东所
持股份的 52.6356％；反对 5,932,565 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5733％；
弃权 1,966,400 股(其中，因未投票默认弃权 6,100 股)，占出席会议中小股东所持
股份的 11.7911％。
四、律师见证情况
本次年度股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、赵垯全律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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