证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026—29
中嘉博创信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)2025 年度股东会。
(二) 股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会 2026 年第
四次会议决议通过提请召开。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
(四) 会议召开的日期、时间：
—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 15:00。
(五) 会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2026 年 6 月 8 日（星期一）。
(七) 出席对象：
于股权登记日(2026 年 6 月 8 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职（非表决事项）。
上述提案均为普通决议事项。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露。
(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议通过。本次股东会的提
案内容已于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：
《公司第九届董事会 2026 年第二
次会议决议公告》
《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年年度报告》
《2025 年年度报告
摘要》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
《关于续聘会计师事务所
的公告》
《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》
《2026 年度董事、高级管理人
员薪酬（津贴）方案的公告》。
三、会议登记等事项
两天；
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理
人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证
券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账
户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
联系人：张海英
联系电话：0335-3280602
传真号码：0335-3023349
电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
邮 编：066000
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件 1。
五、备查文件
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 12 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（或本单位）出席中嘉博创信
息技术股份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使下列权限：
“反对”
、
“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案
关于制定董事、高级管理人员薪酬（津贴）
管理制度的议案
委托人名称(签名或盖章)：
委托人身份证号(或营业执照号码)：
委托人股东账号： 委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期： 有效期限：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未
作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）
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