证券代码：000639 证券简称：ST 西王 公告编号：2026-024
西王食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14：30；
网络投票时间：2026 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20
日 9：15—15：00 期间任意时间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十四届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件及公司制度的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 275 人，代表股份 234,217,718 股，
占公司有表决权股份总数的 21.6983%。其中：通过现场投票的股东
或授权代表 3 人，代表股份 214,116,182 股，占公司有表决权股份总
数的 19.8361%。通过网络投票的股东 272 人，代表股份 20,101,536
股，占公司有表决权股份总数的 1.8622%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 273 人，代表股份 20,111,536
股，占公司有表决权股份总数的 1.8632%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所
律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 222,574,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 4.9259%；弃权 105,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0450%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 8,468,720 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1088%；反对 11,537,416
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.3672%；
弃权 105,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（2）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 221,528,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 5.3763%；弃权 96,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0412%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 7,422,816 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9083%；反对 12,592,320
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.6124%；
弃权 96,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（3）审议通过了《2025 年度财务报告》
总表决情况：
同意 221,365,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 5.3918%；弃权 223,580 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0955%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 7,259,436 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0959%；反对 12,628,520
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.7924%；
弃权 223,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（4）审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 222,443,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 4.9273%；弃权 233,880 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0999%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 8,336,940 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.4535%；反对 11,540,716
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.3836%；
弃权 233,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（5）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意 221,405,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 5.4289%；弃权 96,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0413%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 7,299,336 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.2943%；反对 12,715,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2244%；
弃权 96,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（6）审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额
度的议案》
总表决情况：
同意 227,007,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.9845%；弃权 220,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0940%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 12,901,040 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.1475%；反对 6,990,316
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.7577%；
弃权 220,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（7）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 223,800,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 4.3538%；弃权 219,880 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0939%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 9,694,340 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.2029%；反对 10,197,316
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7038%；
弃权 219,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（8）审议通过了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 222,772,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 4.7918%；弃权 222,380 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0949%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 8,665,940 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.0894%；反对 11,223,216
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8049%；
弃权 222,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（9）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
总表决情况：
同意 222,826,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 4.4017%；弃权 1,081,180 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4616%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 8,720,740 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.3619%；反对 10,309,616
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.2622%；
弃权 1,081,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.3759%。
（10）审议通过了《关于董事会换届选举第 15 届董事会非独立董事
的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况：
表决结果：同意 215,555,872 股，占出席会议股东及股东代理人代表
有表决权股份总数的 92.0323 %；其中，中小投资者表决情况为，同
意 1,449,690 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 7.2083%。
表决结果：同意 215,622,569 股，占出席会议股东及股东代理人代表
有表决权股份总数的 92.0607%；其中，中小投资者表决情况为，同
意 1,516,387 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 7.5399%。
表决结果：同意 215,657,067 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 92.0755%；其中，中小投资者表决情况为，
同意 1,550,885 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表
有表决权股份总数的 7.7114%。
（11）审议通过了《关于董事会换届选举第 15 届董事会独立董事的
议案》
本议案采取累积投票制，表决情况：
表决结果：同意 215,589,365 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 92.0466 %；其中，中小投资者表决情况
为，同意 1,483,183 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人
代表有表决权股份总数的 7.3748%。
表决结果：同意 215,489,463 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 92.0039%；其中，中小投资者表决情况
为，同意 1,383,281 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人
代表有表决权股份总数的 6.8781%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：董昀、李松
结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程
序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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