证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-022
奥士康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为 2026
年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范
性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数 314,472,204 股（总股本 317,360,504 股扣除股权登记
日回购专用账户的持股数量 2,888,300 股后，下同）的 76.6836%。其中：
（1）通过现场投票的股东 12 人，代表股份 221,021,254 股，占公司有表决权股
份总数的 70.2832%。
（2）通过网络投票的股东 65 人，代表股份 20,127,366 股，占公司有表决权股
份总数的 6.4004%。
份 24,148,620 股，占公司有表决权股份总数的 7.6791%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 4,021,254 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2787%。
（2）通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 20,127,366 股，占公司有表决
权股份总数的 6.4004%。
次会议进行了见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如
下：
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 241,138,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960％；反对 1,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 8,400 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,138,920 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9598％；
反对 1,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0054％；弃权 8,400
股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 241,138,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9959％；反对 1,500 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％；弃权 8,400 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,138,720 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9590％；
反对 1,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0062％；弃权 8,400
股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
（三）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 241,138,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960％；反对 1,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 8,400 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,138,920 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9598％；
反对 1,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0054％；弃权 8,400
股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 241,145,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对 2,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,145,720 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9880％；
反对 2,900 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0120％；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 230,124,516 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.4285％；反对 11,022,104
股，占出席会议有表决权股份总数的 4.5707％；弃权 2,000 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 13,124,516 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 54.3489％；
反对 11,022,104 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 45.6428％；弃权
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
（六）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 240,557,258 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7548％；反对 589,362
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2444％；弃权 2,000 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 23,557,258 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.5512％；
反对 589,362 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.4406％；弃权 2,000
股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
（七）审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 241,145,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985％；反对 1,500 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％；弃权 2,000 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 24,145,120 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9855％；
反对 1,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0062％；弃权 2,000
股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
（八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 24,101,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8050％；反对 45,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1868％；弃权 2,000 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 24,101,520 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8050％；
反对 45,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1868％；弃权 2,000
股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
关联股东对本议案已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份
总数。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 241,137,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9955％；反对 10,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0045％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,137,820 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9553％；
反对 10,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0447％；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 241,102,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9809％；反对 37,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156％；弃权 8,400 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,102,620 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8095％；
反对 37,600 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1557％；弃权 8,400
股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
四、律师出具的法律意见
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序
及表决结果合法有效。
五、备查文件
律意见书
特此公告。
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