证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-021
湖北平安电工科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
董事会召集。召开本次2025年年度股东会的通知已于2026年4月29日在公司指定
信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议
案内容已依法披露；
议；
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于2026
年5月20日召开公司2025年年度股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日
的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 含 股 东 代 理 人 ， 下 同 ） 共 77 人 ， 代 表 股 份
东13人，代表股份139,326,565股，占公司有表决权股份数的75.1074%；通过网
络投票的股东64人，代表股份1,148,623股，占公司有表决权股份数的0.6192%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东共67人，代表股份3,843,270股，占公司有表决权
股份数的2.0718%。其中：出席现场会议的中小股东3人，代表股份2,694,647
股，占公司有表决权股份数的1.4526%；通过网络投票的中小股东64人，代表股
份1,148,623股，占公司有表决权股份数的0.6192%。
会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见
书。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规
则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议
案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意140,472,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权2,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0017%。
其中，中小股东表决情况为：同意3,840,470股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.9271%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0104%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0624%。
（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意140,474,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0004%。
其中，中小股东表决情况为：同意3,842,370股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.9766%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0104%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0130%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议
案》
表决结果：同意140,473,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0004%。
其中，中小股东表决情况为：同意3,841,970股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.9662%；反对800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0208%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0130%。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意140,474,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0004%。
其中，中小股东表决情况为：同意3,842,370股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.9766%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0104%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0130%。
（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》
表决结果：同意140,472,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0010%。
其中，中小股东表决情况为：同意3,841,070股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.9428%；反对800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0208%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0364%。
（六）审议通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案
的议案》
关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：同意3,841,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0364%；
其中，中小股东表决情况为：同意3,841,070股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.9428%；反对800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0208%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0364%。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事就2025年度履职情况作了述职报告。上述独
立董事述职报告详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关内容。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、魏清馨律师见证，
并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议
合法有效。
五、备查文件
特此公告！
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