上海市锦天城律师事务所
关于浙江震元股份有限公司
法律意见书
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关于浙江震元股份有限公司
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致：浙江震元股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江震元股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）
的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震元股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 4 月 27 日，公司召开
十一届十次董事会会议，决议召集本次股东会。
公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江震元股份有限公司关于召开 2025 年
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度股东会的通知》公告，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和
时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记
日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统
和投票时间、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召
开日期已达 20 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 20 日 15:00 在公司三楼会议室（绍兴市
延安东路 558 号）如期召开，由公司董事长吴海明主持。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 162 人，代表有表决权股份
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，均为截
至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 84,907,174 股，占公司股份总数的
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
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根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行
有效表决的股东共计 156 人，代表有表决权股份 9,270,932 股，占公司股份总数
的 2.7747%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 159 人，代表有表决权
股份 10,847,132 股，占公司股份总数的 3.2464%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董事、高级管理人员。）
（二）出席、列席会议的其他人员
经本所律师验证，出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理
人员，其出席、列席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席、列席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
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表决结果：同意 84,365,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,034,520 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 9.5373%；反对 9,763,612 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 90.0110%；弃权 49,000 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4517%。
表决结果：同意 84,181,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 850,320 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8391%；反对 9,865,412 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 90.9495%；弃权 131,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2114%。
表决结果：同意 84,361,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,030,420 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 9.4995%；反对 9,685,312 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 89.2891%；弃权 131,400 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2114%。
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表决结果：同意 84,323,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 992,320 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.1482%；反对 9,723,412 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 89.6404%；弃权 131,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2114%。
表决结果：同意 84,366,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,035,620 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 9.5474%；反对 9,634,412 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 88.8199%；弃权 177,100 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6327%。
表决结果：同意 84,123,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 792,720 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.3081%；反对 10,005,412 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 92.2402%；弃权 49,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4517%。
案》
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表决结果：同意 84,283,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 952,620 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.7823%；反对 9,845,512 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 90.7660%；弃权 49,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4517%。
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告，该
述职作为 2025 年度股东会的一个议程，但不作为议案进行审议。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
朱彦颖
负责人： 经办律师：
沈国权 周万鑫
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