证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2026-018
上海和辉光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 691
普通股股东所持有表决权数量 9,952,998,807
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉
光电股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,933,325,025 99.8023 16,545,701 0.1662 3,128,081 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,933,317,224 99.8022 16,620,414 0.1669 3,061,169 0.0309
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,933,929,131 99.8084 17,217,714 0.1729 1,851,962 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,934,010,231 99.8092 17,116,223 0.1719 1,872,353 0.0189
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,791,185,292 94.4819 101,375,047 5.3473 3,236,568 0.1708
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,932,497,602 99.7940 19,299,309 0.1939 1,201,896 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,809,296,026 98.5561 142,526,740 1.4319 1,176,041 0.0120
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
选举唐均君为第三届
董事会股东代表董事
选举刘惠然为第三届
董事会股东代表董事
选举应晓明为第三届
董事会股东代表董事
选举李江为第三届董
事会股东代表董事
选举孙莉军为第三届
董事会股东代表董事
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
选举俞纪明为第三届
董事会独立董事
选举蔡晓虹为第三届
董事会独立董事
选举宁志军为第三届
董事会独立董事
选举阮添士为第三届
上市后生效）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《2025 年度
的议案
关于 2026 年度 509,23 82.95 101,3 16.514 3,236
日常关联交易 1,891 79 75,04 8 ,568
预计的议案 7
关 于 董 事 2025
年度薪酬执行 142,5
度薪酬方案的 0
议案
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
选举唐均君为第三届
董事会股东代表董事
选举刘惠然为第三届
董事会股东代表董事
选举应晓明为第三届
董事会股东代表董事
选举李江为第三届董
事会股东代表董事
选举孙莉军为第三届
董事会股东代表董事
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
选举俞纪明为第三届
董事会独立董事
选举蔡晓虹为第三届
董事会独立董事
选举宁志军为第三届
董事会独立董事
选举阮添士为第三届
上市后生效）
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、议案 5、议案 7、议案 8.00、议案 9.00 对中小投资者单独计票。
涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 7。应回避表决的关联股东名
称：议案 5：上海联和投资有限公司；议案 7：与议案存在关联关系的股东。
三、律师见证情况
律师：陈原、沈进
本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
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