证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-026
圣湘生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 240
普通股股东所持有表决权数量 282,639,971
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1665
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 280,652,611 99.2968 1,892,665 0.6696 94,695 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,434,683 95.3385 4,205,773 4.5859 69,266 0.0756
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 280,759,389 99.3346 1,829,817 0.6474 50,765 0.0180
构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 280,571,813 99.2682 2,011,167 0.7115 56,991 0.0203
行 2026 年度中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 280,787,493 99.3445 1,802,713 0.6378 49,765 0.0177
红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 280,573,289 99.2687 2,016,917 0.7135 49,765 0.0178
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 280,511,505 99.2469 2,074,601 0.7340 53,865 0.0191
预计 2026 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,352,887 94.9241 1,998,855 4.9472 51,965 0.1287
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
圣湘生物科技股份
有限公司关于确认
制定 2026 年度薪酬
方案的议案
圣湘生物科技股份
利润分配方案
圣湘生物科技股份
有限公司关于聘任
审计机构及内控审
计机构的议案
圣湘生物科技股份
有限公司关于提请
股东会授权董事会
制定并执行 2026 年
度中期分红方案的
议案
圣湘生物科技股份
有限公司未来三年
（2026 年-2028 年）
股东分红回报规划
圣湘生物科技股份
有限公司关于 2025
年度日常关联交易
确认及预计 2026 年
度日常关联交易的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案均属于普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
出席会议的股东中，关联股东戴立忠、彭铸、王海啸对议案 2 回避表决，其
合计持有公司股份 190,930,249 股不计入该议案的有效表决权股份总数。关联股
东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）、
湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）对议案 8 回避表决，其合计持有公司股
份 242,236,264 股不计入该议案的有效表决权股份总数。
本次股东会的议案 2、3、4、5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。
本次股东会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职
情况报告》《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年高级管理人员薪酬确认及 2026
年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：成宓雯、彭梨
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议
表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
特此公告。
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