证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2026-043
国晟世安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区海淀大街 38 号楼 909-910 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 27.5794
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生因工作原因未能出席和主持本
次股东会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事李萍女
士主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公
司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
次股东会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 181,731,017 99.8325 151,000 0.0829 153,800 0.0846
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 181,750,717 99.8433 145,000 0.0796 140,100 0.0771
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 181,756,617 99.8466 141,300 0.0776 137,900 0.0758
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 181,711,817 99.8220 175,400 0.0963 148,600 0.0817
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 181,714,717 99.8236 166,800 0.0916 154,300 0.0848
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 181,718,117 99.8254 171,300 0.0941 146,400 0.0805
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 114,671,437 62.9938 141,500 0.0777 67,222,880 36.9285
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 114,661,037 62.9881 67,218,980 36.9262 155,800 0.0857
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 181,751,117 99.8436 137,000 0.0752 147,700 0.0812
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 181,750,117 99.8430 142,200 0.0781 143,500 0.0789
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2025 年度利
润分配预案
关于 2025 年度董
事薪酬情况及
案的议案
关于续聘中审众
环会计师事务所
为公司 2026 年度
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东会的议案 7、8 未获通过，其余议案均获通过，其
中议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东（包括股东
代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈成、曹琳
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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