证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-040
凯撒旅业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 20
日 9:15-15:00。
(二) 会议出席情况
（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共 588 人，代表股
份 577,537,541 股，占公司有表决权股份总数的 37.0030%。
（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股
份 472,122,575 股，占公司有表决权股份总数的 30.2490%。
（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东 585 人，代表股份 105,414,966
股，占公司有表决权股份总数的 6.7540%。
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）585 人，代表股份 105,414,966 股，占公司
有表决权股份总数的 6.7540%。
(三) 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
(一) 表决方式
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二) 表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
占出席会议 占出席会议 占出席会议
同意投票 有表决权股 反对投票 有表决权股 弃权投票 有表决权股 表决
议案名称
数目 份总数的比 数目 份总数的比 数目 份总数的比 结果
例 例 例
《2025 年度董事会工作
报告》
《2025 年度可持续发展
报告》
《2025 年度内部控制评
价报告》
《关于 2025 年度拟不进
行利润分配的议案》
《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一 572,210,240 99.0776% 4,974,301 0.8613% 353,000 0.0611% 通过
的议案》
《2025 年年度报告全文
及摘要》
《关于 2026 年度对外担
保额度预计的议案》
《关于拟续聘公司 2026
年度会计师事务所的议 572,409,240 99.1120% 4,888,001 0.8464% 240,300 0.0416% 通过
案》
《关于修订<公司章程>
的议案》
《关于修订<董事、高级
管理人员薪酬管理制度> 572,249,840 99.0844% 5,091,801 0.8816% 195,900 0.0339% 通过
的议案》
《关于 2026 年度董事和
高级管理人员薪酬方案 572,128,040 99.0634% 5,080,701 0.8797% 328,800 0.0569% 通过
的议案》
提交本次股东会审议的 11 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，
议案 9.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
同意投票 反对投票 弃权投票
议案名称 东所持股 东所持股 东所持股
数目 数目 数目
份总数的 份总数的 份总数的
比例 比例 比例
《2025 年度董事会工作报告》 100,307,766 95.1551% 4,784,700 4.5389% 322,500 0.3059%
《2025 年度可持续发展报告》 100,312,466 95.1596% 4,779,000 4.5335% 323,500 0.3069%
《2025 年度内部控制评价报告》 100,290,066 95.1384% 4,789,000 4.5430% 335,900 0.3186%
《关于 2025 年度拟不进行利润
分配的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案》
《2025 年年度报告全文及摘要》 100,280,366 95.1292% 4,890,800 4.6396% 243,800 0.2313%
《关于 2026 年度对外担保额度
预计的议案》
《关于拟续聘公司 2026 年度会 100,286,665 95.1351% 4,888,001 4.6369% 240,300 0.2280%
计师事务所的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》 100,282,766 95.1314% 4,874,300 4.6239% 257,900 0.2447%
《关于修订<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事和高级管
理人员薪酬方案的议案》
三、律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
(二) 律师姓名：邬文昊律师、蒙象君律师
(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会
表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
(一) 国浩律师（上海）事务所关于凯撒旅业集团股份有限公司 2025 年年度股东
会法律意见书；
(二) 凯撒旅业集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
特此公告。
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