证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-040
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
第一次 H 股类别股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5 月 20 日召
开公司 2025 年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026 年第一次 A 股类别
股东会（以下简称“A 股类别股东会”）、2026 年第一次 H 股类别股东会（以
下简称“H 股类别股东会”）（统称为“本次会议”），有关会议的决议及表决
情况如下：
一、特别提示
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 开始依次召开
年度股东会、H 股类别股东会及 A 股类别股东会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
公司半数以上董事共同推举，执行董事兼总裁庞松涛先生主持本次会议。
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）年度股东会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决 占有表决 占有表决
项目 人 代表有表决权 权股份总 代表有表决 权股份总 代表有表决权股 权股份总
人数 人数
数 股份数量 数比例 权股份数量 数比例 份数量 数比例
（%） （%） （%）
A股 12 34,333,624,193 67.989008 1,116 136,032,785 0.269378 1,128 34,469,656,978 68.258386
H股 2 5,938,187,355 11.759069 - - - 2 5,938,187,355 11.759069
合计 14 40,271,811,548 79.748077 1,116 136,032,785 0.269378 1,130 40,407,844,333 80.017455
（二）A 股类别股东会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占 A 股有
占 A 股有表决 占 A 股有表决
人 代表有表决权 表决权股 代表有表决 代表有表决权
人数 权股份总数比 人数 权股份总数比
数 股份数量 份总数比 权股份数量 股份数量
例（%） 例（%）
例（%）
（三）H 股类别股东会
出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份为
公司在任董事杨长利先生、庞松涛先生、冯坚先生、刘焕冰先生、李馥友先
生及徐华女士出席了本次会议，部分高级管理人员、公司律师、保荐机构代表及
点票监票员代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）年度股东会表决结果
年度股东会全体股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A股 34,465,055,177 99.986650 3,704,401 0.010747 897,400 0.002603
《2025 年 H股 5,931,242,355 99.883045 731,000 0.012310 6,214,000 0.104645
报告》 A 股中小
股东
A股 34,465,081,077 99.986725 3,697,101 0.010726 878,800 0.002549
H股 5,931,242,355 99.883045 731,000 0.012310 6,214,000 0.104645
《2025 年
度报告》
A 股中小
股东
A股 34,462,266,477 99.978559 6,672,301 0.019357 718,200 0.002084
《2025 年
H股 5,923,966,355 99.760516 8,007,000 0.134839 6,214,000 0.104645
度经审计
的财务报
A 股中小
告》 1,864,729,309 99.605234 6,672,301 0.356404 718,200 0.038363
股东
A股 34,465,419,277 99.987706 3,594,101 0.010427 643,600 0.001867
《2025 年 H股 5,935,592,355 99.956300 20,000 0.000337 2,575,000 0.043363
配方案》 A 股中小
股东
《关于独 A股 34,465,423,177 99.987717 3,600,801 0.010446 633,000 0.001836
立董事 H股 5,931,953,355 99.895018 20,000 0.000337 6,214,000 0.104645
履职评价
A 股中小
结果的议 1,867,886,009 99.773850 3,600,801 0.192338 633,000 0.033812
股东
案》
《关于 A股 34,465,456,977 99.987815 3,592,701 0.010423 607,300 0.001762
投资计划 合计 40,401,049,332 99.983184 3,612,701 0.008941 3,182,300 0.007875
及资本性 A 股中小 1,867,919,809 99.775655 3,592,701 0.191906 607,300 0.032439
支出预算 股东
的议案》
《中国广 A股 34,464,081,277 99.983824 4,733,501 0.013732 842,200 0.002443
核电力股 H股 5,930,412,355 99.869068 5,200,000 0.087569 2,575,000 0.043363
份有限公 合计 40,394,493,632 99.966960 9,933,501 0.024583 3,417,200 0.008457
司董事、
高级管理
A 股中小
人员薪酬 1,866,544,109 99.702172 4,733,501 0.252842 842,200 0.044986
股东
管理制
度》
《关于续 A股 34,465,489,177 99.987909 3,558,701 0.010324 609,100 0.001767
聘 2026 年 H股 5,911,103,355 99.543901 24,509,000 0.412735 2,575,000 0.043363
度财务报 合计 40,376,592,532 99.922659 28,067,701 0.069461 3,184,100 0.007880
告审计机
A 股中小
构的议 1,867,952,009 99.777375 3,558,701 0.190089 609,100 0.032535
股东
案》
《关于续 A股 34,465,226,377 99.987146 3,827,401 0.011104 603,200 0.001750
聘 2026 年 H股 5,929,725,795 99.857506 5,661,634 0.095343 2,799,926 0.047151
度内部控 合计 40,394,952,172 99.968095 9,489,035 0.023483 3,403,126 0.008422
制审计机
A 股中小
构的议 1,867,689,209 99.763338 3,827,401 0.204442 603,200 0.032220
股东
案》
《关于续 A股 5,288,895,802 99.922165 3,547,101 0.067015 572,700 0.010820
签公司核 H股 5,375,357,355 99.951747 20,000 0.000372 2,575,000 0.047881
燃料物资 合计 10,664,253,157 99.937074 3,567,101 0.033428 3,147,700 0.029498
供应与服
议及相关 A 股中小
年度交易 股东
金额上限
的议案》
《关于续 A股 5,256,276,289 99.305891 36,157,614 0.683119 581,700 0.010990
签公司金 H股 3,945,275,443 73.360178 1,430,101,912 26.591941 2,575,000 0.047881
融服务框 合计 9,201,551,732 86.229776 1,466,259,526 13.740642 3,156,700 0.029582
架协议及
相关年度
A 股中小
交易金额 1,835,380,496 98.037555 36,157,614 1.931373 581,700 0.031072
股东
上限的议
案》
特别决议案
《关于授 A股 34,362,896,605 99.690277 106,168,673 0.308006 591,700 0.001717
予董事会 H股 3,669,830,626 61.800519 2,265,556,803 38.152329 2,799,926 0.047151
发行股份 合计 38,032,727,231 94.122139 2,371,725,476 5.869468 3,391,626 0.008393
一般性授 A 股中小 1,765,359,437 94.297354 106,168,673 5.671041 591,700 0.031606
权的议 股东
案》
《关于授 A股 34,465,391,877 99.987627 3,718,201 0.010787 546,900 0.001587
予董事会 H股 5,934,343,358 99.935266 1,044,071 0.017582 2,799,926 0.047151
回购股份 合计 40,399,735,235 99.979932 4,762,272 0.011786 3,346,826 0.008283
一般性授
A 股中小
权的议 1,867,854,709 99.772178 3,718,201 0.198609 546,900 0.029213
股东
案》
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份
数量占出席年度股东会有表决权股份总数的比例。
上述议案第 12 项至第 13 项为特别决议案，已获得出席年度股东会的股东所
持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席年度股东会
的股东所持表决权的过半数通过。
中国广核集团有限公司作为表决事项《关于续签公司核燃料物资供应与服务
框架协议及相关年度交易金额上限的议案》和《关于续签公司金融服务框架协议
及相关年度交易金额上限的议案》涉及的关联方，共持有本公司 29,176,641,375
股 A 股和 560,235,000 股 H 股，对上述两事项回避表决。
（二）A 股类别股东会表决结果
A 股类别股东会股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《关于授予 A股 34,465,391,877 99.987627 3,718,201 0.010787 546,900 0.001587
董事会回购
其中：A
股中小 1,867,854,709 99.772178 3,718,201 0.198609 546,900 0.029213
授权的议
股东
案》
上述特别决议案，已获得出席 A 股类别股东会的 A 股类别股东所持表决权
的三分之二以上通过。
（三）H 股类别股东会表决结果
H 股类别股东会股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《关于授予董事会回购
股份一般性授权的议案》
上述特别决议案，已获得出席 H 股类别股东会的 H 股类别股东所持表决权
的三分之二以上通过。
本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系
四舍五入原因造成。
五、独立董事述职情况及其他
在本次会议上，公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士提交了
书面委托李馥友先生代为述职），述职报告内容详见 2026 年 3 月 25 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2025 年度独立董事述职报告。本次会议
还听取了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的情况。
六、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所冯霞律师、翟煜斌律师出席、见证并出具了
法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本次会议法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
H 股类别股东会决议；
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
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