证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-038
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
⑴现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月
网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
本次股东会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2026 年 4 月 29
日 、 2026 年 5 月 16 日 刊登在《 上海证券报 》《证券 时报》 及巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《渤海租赁股份有限公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
通过现场和网络投票的股东282人，代表股份3,029,640,428股，占公司有表
决权股份总数的48.9875%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,657,311,274股，占公司有表决
权股份总数的42.9671%。
通过网络投票的股东276人，代表股份372,329,154股，占公司有表决权股份
总数的6.0203%。
股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东276人，代表股份372,329,154股，占公司有
表决权股份总数的6.0203%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东276人，代表股份372,329,154股，占公司有表决权
股份总数的6.0203%。
公司部分董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会，北京浩天（乌鲁木
齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
㈠审议《2025年度董事会工作报告》
同意3,020,524,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6991%；
反对8,235,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2718%；弃权
股份总数的0.0291%。
同意363,213,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2365%。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《2025年年度报告及摘要》
同意3,020,534,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6995%；
反对8,225,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2715%；弃权
股份总数的0.0290%。
同意 363,223,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.2092%；弃权 880,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2364%。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《2025年度利润分配预案》
同意 3,018,914,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6460%；
反对 10,081,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3328%；弃权
权股份总数的 0.0213%。
同意 361,603,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.7076%；弃权 644,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1731%。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《关于公司及下属子公司2026年度贷款额度预计的议案》
同意3,019,725,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6727%；
反对9,273,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3061%；弃权
股份总数的0.0212%。
同意362,414,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
同意3,017,918,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6131%；
反对10,922,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3605%；弃权
股份总数的0.0264%。
同意360,607,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的2.9335%；弃权799,500股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2147%。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，审议通过。
㈥审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》
同意3,020,469,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6973%；
反对8,479,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2799%；弃权
股份总数的0.0228%。
同意363,158,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1858%。
议案表决结果：审议通过。
㈦审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
同意3,018,195,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6222%；
反对10,824,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3573%；弃权
份总数的0.0205%。
同意360,884,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的2.9072%；弃权620,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1667%。
议案表决结果：审议通过。
㈧审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司2026年度董事薪酬方案>的议案》
同意3,018,166,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6213%；
反对10,818,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3571%；弃权
份总数的0.0216%。
同意360,854,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的2.9057%；弃权655,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1761%。
议案表决结果：审议通过。
㈨审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司董事履职评价制度>的议案》
同意3,020,514,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6988%；
反对8,483,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%；弃权
股份总数的0.0212%。
同意363,203,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。
议案表决结果：审议通过。
（十）审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司证券投资及衍生品交易业务
管理制度>的议案》
同意3,020,479,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6976%；
反对8,504,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2807%；弃权
份总数的0.0217%。
同意363,168,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1764%。
议案表决结果：审议通过。
（十一）审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
同意2,948,225,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3127%；
反对80,772,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6661%；弃权
股份总数的0.0212%。
同意290,914,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的21.6939%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。
议案表决结果：审议通过。
（十二）审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
同意2,948,222,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3126%；
反对80,775,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6662%；弃权
股份总数的0.0212%。
同意290,911,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的21.6948%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；
㈡律师姓名：聂晓江、王杰；
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程
序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股
东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
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