北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
HYLANDS LAW FIRM URUMQI
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北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
关于渤海租赁股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书
致：渤海租赁股份有限公司
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“本所”）接受渤
海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席
公司 2025 年年度股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
特对本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序
及结果出具本法律意见书。
公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，
并保证该资料真实、准确、完整。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同
意，不得用作任何其他目的或用途。
本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，
随公司本次股东会的决议一起报送深圳证券交易所，亦同意将本法律
意见书随公司本次股东会的决议一并公告。
邮编: 830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱: urumqi@hylandslaw.com
地址: 乌鲁木齐水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1B 座 37 层
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一、本次股东会召集、召开的程序
本次会议由公司董事会召集。公司于 2026 年 4 月 29 日在《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载、发
布《第十一届董事会第三次会议决议公告》及《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。在法定期限前以公告
方式通知了各股东有关本次会议召开的时间和地点、召集人、召开方
式、出席对象、审议内容等相关事项；本次会议采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开，会议通知还对网络投票的系统、时间、规则
及程序等相关事项进行了详细说明。公司《关于召开 2025 年年度股
东会的提示性公告》于 2026 年 5 月 16 日在前述媒体刊载、发布。
本次会议的现场会议于 2026 年 5 月 20 日 14:30，在新疆维吾尔
自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼公司董事会办
公室召开。召开的时间、地点与公告内容一致。因工作原因，公司董
事长刘璐先生，副董事长金川先生、张灿先生不能主持本次会议，按
照公司章程的规定，经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事
马伟华先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5
月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至
二、出席本次股东会的人员资格
出席本次会议现场会议的股东代理人 1 人，代表股东 6 名，共持
有公司股份 2,657,311,274 股，占公司股份总数的 42.9671%。经查验，
出席现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场
会议的还有公司的董事、董事会秘书和其他高级管理人员，此外，本
所经办律师亦出席、见证了本次会议。
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根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以网络投票方式出席本
次会议的股东共 276 名，代表股份 372,329,154 股，占公司总股份的
三、本次股东会修改原议案和提出新议案的情况
本次会议的审议事项与会议通知所载明的议案一致，没有发生修
改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东会的表决程序及结果
现场参会人员听取了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，听
取了公司独立董事刘超先生代表全体独立董事所作的 2025 年度述职
报告。
本次会议没有发生对议案进行搁置或不予表决的情况。
本次会议的现场会议以记名投票方式进行表决。在表决前，推举
了一名股东代表，与经办律师共同负责计票和监票。
在收到深圳证券信息有限公司提供的网络投票及本次会议投票
结果统计后，股东代表与经办律师共同复核了本次会议投票结果。
会议主持人当场宣布了本次会议审议议案的表决情况和结果，本
次会议审议的议案均获得了通过，具体表决情况如下：
非累积投票议案
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
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同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
管理制度〉的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
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案》
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
业务管理制度〉的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
五、结论意见
经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，
出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议
合法、有效。
本法律意见书一式四份，交公司三份，本所留存一份。
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（以下无正文，下页为签字盖章页）
本页无正文，为《北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所关于渤海租
赁股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》签字盖章页。
经办律师：聂晓江
经办律师：王 杰
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所主任：张伊军
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