证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2026-028
上海爱建集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.4578
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 809,765,395 98.7746 9,492,648 1.1579 553,096 0.0675
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 809,749,960 98.7727 9,500,939 1.1589 560,240 0.0684
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 809,804,179 98.7794 9,603,639 1.1714 403,321 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 809,799,395 98.7788 9,492,148 1.1578 519,596 0.0634
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 803,853,687 98.0535 15,540,611 1.8956 416,841 0.0509
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 326,489,304 97.0315 9,515,239 2.8279 473,241 0.1406
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 809,737,760 98.7713 9,522,239 1.1615 551,140 0.0672
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 803,771,207 98.0435 15,573,311 1.8996 466,621 0.0569
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 809,666,679 98.7626 9,675,339 1.1802 469,121 0.0572
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其 中 : 市 值 19,969,438 91.5173 1,668,058 7.6444 182,880 0.8383
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 3,967,443 32.7253 7,935,581 65.4563 220,441 1.8184
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
度 利 润分 配 23,936,881 70.5191 9,603,639 28.2927 403,321 1.1882
方案（草案）
团 及 控股 子
公司 2026 年 17,986,389 52.9887 15,540,611 45.7833 416,841 1.2280
度 对 外担 保
预计的议案
团 及 控股 子
公司 2026 年
度 日 常关 联
交 易 预计 的
议案
京 德 皓国 际
会 计 师事 务
所 （ 特殊 普
通 合 伙） 担 23,870,462 70.3234 9,522,239 28.0529 551,140 1.6237
任公司 2026
年 度 年报 及
内 控 审计 机
构的议案
《 爱 建集 团
董 事 、高 级 17,903,909 52.7457 15,573,311 45.8796 466,621 1.3747
管 理 人员 薪
酬 管 理 制
度》的议案
事 2026 年度
薪 酬 方案 的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 3、5、6、7、8、9 为对中小投资者单独计票的议案；本
次股东会审议的议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集
团）有限公司已回避表决；本次股东会审议的议案 5 为特别决议议案，已获得出
席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案
均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：何佳玥 洪赵骏
(二) 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东会并出具了法律意见
书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东会的召集、召开程序及表决方
式符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会
议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合
法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
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