证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2026-021
深圳市机场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5
月20日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2026年5月20日9:15至15:00。
规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
总数为1,229,232,003股，占公司有表决权总股份的59.94004%，没有股东委托独立董事
投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4
人 ， 其 所持 有 表 决权 的 股份 总 数 为 1,168,345,532 股 ，占 公 司 有表 决 权 总 股 份 的
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为178人，其所持有表决权的股份总数为60,886,471股，占公司有表决权总股
份的2.96896%。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议
案：
（一）公司 2025 年度董事会报告
表 决 情 况 ： 同 意 1,227,974,712 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的0.00689%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意59,679,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.93672%；
反对1,172,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.92428%；弃权84,700
股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（二）公司2025年度财务决算报告；
表 决 情 况 ： 同 意 1,227,973,712 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
数的0.029189%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意59,678,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.93508%；
反对899,491股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.47611%；弃权358,800
股（其中，因未投票默认弃权284,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.58881%。
表决结果：通过。
（三）公司2025年度利润分配议案；
表 决 情 况 ： 同 意 1,228,116,912 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
数的0.02290%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意59,821,380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.17008%；
反对833,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.36797%；弃权281,500
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.46196%。
表决结果：通过。
（四）公司2025年年度报告及摘要；
表 决 情 况 ： 同 意 1,227,974,712 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
数的0.02835%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意59,679,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.93672%；
反对908,791股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.49137%；弃权348,500
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.57191%。
表决结果：通过。
（五）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
表决情况：同意59,536,580股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.70270%；
反对1,110,991股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.82320%；弃权288,900股（其
中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.47410%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意59,536,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70270%；
反对1,110,991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.82320%；弃权288,900
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.47410%。
表决结果：通过。
（六）关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案；
表 决 情 况 ： 同 意 1,227,877,112 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
数的0.02835%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意59,581,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.77655%；
反对1,006,391股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.65154%；弃权348,500
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.57191%。
表决结果：通过。
（七）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
表 决 情 况 ： 同 意 1,221,355,346 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
数的0.02290%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意53,059,814股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.07399%；
反对7,595,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.46406%；弃权281,500
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.46196%。
表决结果：通过。
（八）关于签署土地整备补偿协议的议案；
表 决 情 况 ： 同 意 1,227,960,012 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
数的0.02344%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意59,664,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.91259%；
反对983,891股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.61462%；弃权288,100
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.47279%。
表决结果：通过。
（九）关于公司部分固定资产减值准备核销的议案。
表 决 情 况 ： 同 意 1,227,755,712 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
数的0.02443%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意59,460,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.57733%；
反对1,175,991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.92986%；弃权300,300
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.49281%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：毕明华、王悦
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
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