北京市天元律师事务所
关于快克智能装备股份有限公司
京天股字（2026）第 364 号
致：快克智能装备股份有限公司
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加
本次股东会现场会议进行见证，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）以及《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《快克智能装备股份有限公司第五届
董事会第六次会议决议公告》、《快克智能装备股份有限公司关于召开 2025 年
年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必
要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026 年 4 月 23 日召开第六次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 4 月 24 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票
方式和会议出席对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2026 年 5 月 20 日 14:00 在江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议
室召开，由董事长金春女士主持本次会议，完成了全部会议议程。本次股东会网
络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的
具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 195 人，
共计持有公司有表决权股份 172,058,461 股，占公司股份总数的 67.7755%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 17 人，共计持有公司有表决权股份 167,761,942
股，占公司有表决权股份总数的 66.0831%。
络投票的股东共计 178 人，共计持有公司有表决权股份 4,296,519 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6924%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）190 人，
代表公司有表决权股份数 11,481,107 股，占公司有表决权股份总数的 4.5225%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书、部分高级
管理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供
的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一） 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意171,992,085股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9614%；反对16,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过
（二） 《关于2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意171,992,085股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9614%；反对16,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过
（三） 《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意168,445,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的97.9003%；反对3,562,585股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过
（四） 《关于2025年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
表决情况：同意171,989,685股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9600%；反对18,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意11,412,331股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的99.4009%；反对18,400股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的0.1602%；弃权50,376股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的0.4389%。
表决结果：通过
（五） 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度审计机构的议案》
表决情况：同意171,990,085股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9602%；反对18,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意11,412,731股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的99.4044%；反对18,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的0.1593%；弃权50,076股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的0.4363%。
表决结果：通过
（六） 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意168,422,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的97.8867%；反对3,585,785股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意7,845,046股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的68.3300%；反对3,585,785股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的31.2320%；弃权50,276股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的0.4380%。
表决结果：通过
（七） 《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》
本 议 案 关 联 股 东 常 州 市 富 韵 投 资 咨 询 有 限 公 司 、 GOLDEN PRO.
ENTERPRISE CO., LIMITED、戚国强、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马
悦享红利60号私募证券投资基金、刘志宏、窦小明回避表决。
表决情况：同意9,033,005股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权53,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5848%。
其中，中小投资者投票情况为：同意9,033,005股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的98.9581%；反对41,726股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的0.4571%；弃权53,376股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过
（八） 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本 议 案 关 联 股 东 常 州 市 富 韵 投 资 咨 询 有 限 公 司 、 GOLDEN PRO.
ENTERPRISE CO., LIMITED、戚国强、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马
悦享红利60号私募证券投资基金、刘志宏、窦小明回避表决。
表决情况：同意9,033,005股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权53,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5848%。
其中，中小投资者投票情况为：同意9,033,005股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的98.9581%；反对41,726股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的0.4571%；弃权53,376股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过
（九） 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意171,839,585股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8727%；反对168,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意11,262,231股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的98.0935%；反对168,600股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的1.4684%；弃权50,276股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的0.4381%。
表决结果：通过
（十） 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意171,990,185股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9603%；反对18,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意11,412,831股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的99.4053%；反对18,100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的0.1576%；弃权50,176股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的0.4371%。
表决结果：通过
（十一） 《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意171,990,285股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9603%；反对17,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意11,412,931股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的99.4061%；反对17,900股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的0.1559%；弃权50,276股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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