证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2026-047
包头天和磁材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园
区稀土大街 8-17 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网
络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,475,335 99.8807 164,200 0.0973 37,000 0.0220
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,508,135 99.9001 149,400 0.0885 19,000 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 168,480,435 99.8837 172,100 0.1020 24,000 0.0143
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,480,735 99.8839 169,300 0.1003 26,500 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,486,235 99.8871 163,600 0.0969 26,700 0.0160
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 232,800 68.8350 86,400 25.5470 19,000 5.6180
东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2025 年年度利润
分配方案的议案
关于 2026 年度为子公司提
供担保额度预计的议案
关于公司 2026 年度董事薪
酬方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：方晓杰、吴明武
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》 《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
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