广东博力威科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
证券代码：688345 证券简称：博力威
广东博力威科技股份有限公司
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关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人层面绩效考核并修订相关文
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》等相关规定，广
东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第二次临时股
东会会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、
授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主
持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出
的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、对于非累积投票议案，出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，
应当在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并以打“√”表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票
要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表进行计票和监票；审议
事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提
案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会
议主持人宣布。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对
待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 6 月 5 日 15 点 00 分
（二）现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
（三）投票方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
效考核并修订相关文件的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议
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（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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议案一：
广东博力威科技股份有限公司
关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人层面
绩效考核并修订相关文件的议案
各位股东及股东代表：
为了公司 2025 年限制性股票激励计划更好地实施，同时出于激励效果的考
虑，公司依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股
权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及
规范性文件和《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，拟对公司 2025 年
限制性股票激励计划第二个解除限售期/归属期公司层面业绩考核目标及个人层
面绩效考核要求进行调整，并相应修订《广东博力威科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《广东博力威科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件的相关内容。具体调整内容如
下：
调整前：
（一）公司层面业绩考核要求
本次激励计划授予的限制性股票对应的考核年度为 2025 年-2026 年两个会
计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解
除限售/归属条件之一。
本次激励计划授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下表所示：
解除限售/归属期 业绩考核目标
第一个解除限售/归属期
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第二个解除限售/归属期
润不低于 1.60 亿元
注：1、上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据；“（累
计）净利润”指经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润，并剔除有效期内公司全部股
权激励计划和员工持股计划（如有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据；
质承诺。
（二）激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部现行考核相关制度实施。在本次激
励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。激励对象当年实际可解除
限售/归属的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例
依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
个人绩效考核结果 S/A/B C/D
个人层面解除限售/归属比例 100% 0%
调整后：
（一）公司层面业绩考核要求
本次激励计划授予的限制性股票对应的考核年度为 2025 年-2026 年两个会
计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解
除限售/归属条件之一。
本次激励计划授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下表所示：
解除限售/归属期 业绩考核目标
第一个解除限售/归属期
第二个解除限售/归属期
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注：1、上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据；
“净利
润”指经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润，并剔除有效期内公司除本次激励计划
以外的全部股权激励计划和员工持股计划（如有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依
据；
质承诺。
（二）激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部对激励对象的考核制度执行。在本
次激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。激励对象当年实际可
解除限售/归属的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体
比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
个人绩效考核结果 优良 基本合格 不合格
个人层面解除限售/归属比例 100% 50% 0%
注:以董事会审议当期解除限售/归属条件成就情况前在职的激励对象人数为基数,个人
绩效考核结果排名处于末位 20%(含)的激励对象，其个人绩效考核结果应认定为不合格。如
董事会审议当期解除限售/归属条件成就情况前在职的激励对象人数的 20%不是整数的，按
向上取整后的整数计算确定 20%的末位边界。若末位边界上的排名存在多人并列，则所有与
该边界排名相同的激励对象均视为处于末位 20%，考核结果均为不合格。
以上“董事会审议当期解除限售/归属条件成就情况前在职的激励对象人数”剔除发生
根据本激励计划规定的异动情形、激励对象自愿放弃其当期全部可解除限售或归属权益的人
员。
针对上述调整内容，公司相应修订《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要、
《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于“公司层面
业绩考核要求”及“激励对象个人层面绩效考核要求”的相关内容，具体详见公
司于 2026 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
《2025 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）摘要公告》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
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本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
上述议案请各位股东审议。
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