国浩律师（杭州）事务所 法律意见书
国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江东方基因生物制品股份有限公司
法律意见书
地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008
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二〇二六年五月
国浩律师（杭州）事务所 法律意见书
国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江东方基因生物制品股份有限公司
法律意见书
致：浙江东方基因生物制品股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江东方基因生物制品
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年年度股东
会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治
理准则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙
江东方基因生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙
江东方基因生物制品股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事
规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的
本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各
项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有
效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书
的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
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本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所
律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该
等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的
或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律
责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意
见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》和上海证券交易所
网站上刊载了《浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东会
的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议
事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲
自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和
网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序
等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 20 日上午 10 时在公司会议
室召开，由公司董事长方剑秋主持。
（三）本次股东会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系
统进行。网络投票时间为 2026 年 5 月 20 日，其中通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
日 9:15-15:00。
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（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通
知》所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》
的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为上海证券
交易所截至 2026 年 5 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、
高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及
股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东（含委托代理人出席）共 5
名，代表有表决权的股份数 97,924,362 股，占公司有表决权股份总数的 51.1635%。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的
网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东
共 65 名，代表有表决权的股份数 1,670,874 股，占公司有表决权股份总数的
构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 70 名，代
表有表决权的股份数 99,595,236 股，占公司有表决权股份总数的 52.0365%。
（三）列席本次股东会的人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》
《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股
东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会
的资格。本次股东会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
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三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网
络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东
会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行
计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通
过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，上证所信息网络有限公司提
供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合
并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形
成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）本次股东会的议案及表决情况
根据本次股东会会议通知、股东会会议资料，并经本所律师见证，本次股东
会审议的议案如下：
议案序号 议案名称
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议案序号 议案名称
经本所律师核查，本次股东会无临时提案或新增提案，实际审议的议案与会
议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
经出席现场会议的公司股东及股东代理人现场投票和通过网络出席本次会
议的股东网络投票进行的表决，根据本次股东会对表决结果的统计，本次股东会
审议的议案的表决结果如下：
（1）《2025 年度董事会工作报告》
以同意 98,794,363 股（占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.1959%）、反对 760,885 股（占出席会议的股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.7640%）、弃权 39,988 股（占出席会议的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 0.0402%）审议通过该议案。
（2）《2025 年年度利润分配的方案》
以同意 98,793,403 股（占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.1949%）、反对 760,885 股（占出席会议的股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.7640%）、弃权 40,948 股（占出席会议的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 0.0411%）审议通过该议案。
（3）《2026 年度非独立董事薪酬方案》
在关联股东回避下，以同意 895,636 股（占出席会议的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 52.7630%）、反对 760,885 股（占出席会议的股东或股东
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代表所持有效表决权股份总数的 44.8247%）、弃权 40,948 股（占出席会议的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2.4123%）审议通过该议案。
（4）《2026 年度独立董事薪酬方案》
以同意 98,794,363 股（占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.1959%）、反对 760,885 股（占出席会议的股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.7640%）、弃权 39,988 股（占出席会议的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 0.0402%）审议通过该议案。
（5）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
以同意 98,939,002 股（占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 99.3411%）、反对 616,246 股（占出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 0.6188%）、弃权 39,988 股（占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0402%）审议通过该议案。
（6）《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
以累积投票审议通过该议案，具体如下：
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数（股）
有效表决权的比例
《关于选举方剑秋先生
独立董事的议案》
《关于选举方效良先生
独立董事的议案》
《关于选举严路易先生
独立董事的议案》
（7）《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
以累积投票审议通过该议案，具体如下：
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数（股）
有效表决权的比例
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得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数（股）
有效表决权的比例
为公司第四届董事会独
立董事的议案》
《关于选举陈军泽先生
立董事的议案》
《关于选举斯越秀女士
立董事的议案》
（1）本次股东会审议的议案均为普通决议事项，经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
（2）本次股东会的上述涉及回避表决的议案为议案 3，安吉福浪莱进出口
贸易有限公司、Fangs Holdings Limited Liability Company、安吉涌威创业投资合
伙企业（有限合伙）已就相关议案回避表决。
（3）本次股东会的上述议案中，议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、
议案 7 为对中小股东投资者单独计票的议案，公司对相关议案的中小股东投资者
单独计票。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》
《股
东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决
程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
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