证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：2026-040
新疆八一钢铁股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案并延期审议的
补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600581 *ST 八钢 2026/5/18
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
析报告的议案》
施和相关主体承诺的议案》
议>的议案》
案》
股票相关事宜的议案》
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 1 日披露了
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。公司因工作安
排调整，基于审慎原则，经公司董事会研究讨论，拟取消原定于 2026 年 5 月 26
日公司 2025 年年度股东会审议的部分议案并延期审议。
本次暂缓审议 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案不会对公司日常
经营活动产生不利影响，公司董事会将择机履行程序审议相关议案，及时进行信
息披露。
三、 除了上述取消议案外，于2026 年 5 月 1 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
召开日期时间：2026 年 5 月 26 日 10 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日
至2026 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案》
集团有限公司范围内关联公司借款交易预
算的议案》
合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》
议案》
预热更换项目的议案》
以上议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议通过，
详情参见 2026 年 3 月 30 日及 2026 年 4 月 28 日《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司相关公告。
应回避表决的关联股东名称：新疆八一钢铁集团有限公司
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
? 报备文件
股东会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 26 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
要》
告》
议案》
易的议案》
钢铁集团有限公司范围内关联公司借
款交易预算的议案》
构综合授信额度及授权办理具体事宜
的议案》
海)股份有限公司签署相关协议暨关
联交易的议案》
划的议案》
双预热更换项目的议案》
度》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
