证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2026-014
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 108
普通股股东所持有表决权数量 352,519,315
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.9084
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
沈刘娉女士、陈利女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,469,265 99.9858 47,903 0.0135 2,147 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,469,265 99.9858 47,903 0.0135 2,147 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,469,265 99.9858 47,903 0.0135 2,147 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,469,265 99.9858 42,103 0.0119 7,947 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 198,534,150 99.9777 42,103 0.0212 2,147 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,466,641 99.9850 50,527 0.0143 2,147 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,474,565 99.9873 42,603 0.0120 2,147 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,467,141 99.9851 50,027 0.0141 2,147 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,475,065 99.9874 42,103 0.0119 2,147 0.0007
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 241,834 82.8527 42,103 14.4245 7,947 2.7228
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 0,945 3
的议案
日常关联交易 6,745 3
预计的议案
年度薪酬奖金 8,321 7
及 2026 年薪酬
方案的议案
其董事、高级管 6,245 3
理人员购买责
任险的议案
年度审计机构 6,745 3
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
案。其中特别决议议案已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权
数量的三分之二以上通过，普通决议议案已获得出席本次股东会的股东或股
东代表所持表决权数量的二分之一以上通过；
微创投资控股有限公司已回避表决
三、 律师见证情况
律师：张大千律师、喻坤坤律师
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出
席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会
的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
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