证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2026-025
湖南金博碳素股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 138
普通股股东所持有表决权数量 35,541,935
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.1226
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议
的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,448,300 99.7365 65,232 0.1835 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,448,300 99.7365 65,232 0.1835 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,450,820 99.7436 62,712 0.1764 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,476,339 99.8154 28,693 0.0807 36,903 0.1039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,110,119 99.0685 66,657 0.6531 28,403 0.2784
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 11,002,877 99.4837 28,693 0.2594 28,403 0.2569
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,493,936 99.8649 19,596 0.0551 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,449,395 99.7396 55,637 0.1565 36,903 0.1039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,449,395 99.7396 64,137 0.1804 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,455,375 99.7564 58,157 0.1636 28,403 0.0800
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,415,375 99.6439 98,157 0.2761 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,417,895 99.6510 95,637 0.2690 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,415,375 99.6439 98,157 0.2761 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,415,375 99.6439 98,157 0.2761 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,417,895 99.6510 95,637 0.2690 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,417,895 99.6510 95,637 0.2690 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,417,895 99.6510 95,637 0.2690 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,404,395 99.6130 100,637 0.2831 36,903 0.1039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,426,992 99.6765 86,540 0.2434 28,403 0.0801
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,417,895 99.6510 95,637 0.2690 28,403 0.0800
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,417,895 99.6510 95,637 0.2690 28,403 0.0800
的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,417,895 99.6510 95,637 0.2690 28,403 0.0800
使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,417,895 99.6510 95,637 0.2690 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,458,492 99.7652 46,540 0.1309 36,903 0.1039
回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,446,875 99.7325 58,157 0.1636 36,903 0.1039
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,482,319 99.8322 31,213 0.0878 28,403 0.0800
定对象发行股票事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,455,375 99.7564 58,157 0.1636 28,403 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,466,992 99.7891 46,540 0.1309 28,403 0.0800
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2025 年
案的议案》
《关于续聘
师事务所的议
案》
《关于制定
薪酬方案的议
案》
《关于增加
关联交易预计
的议案》
《关于公司符
合以简易程序
行股票条件的
议案》
发行股票的种
类和面值
发行方式和发
行时间
发行对象及认
购方式
定价基准日、
价原则
本次发行前滚
的安排
募集资金金额
及用途
本次发行的决
议有效期
《关于公司
对象发行股票
预案的议案》
《关于公司
易程序向特定
发行方案的论
证分析报告的
议案》
《关于公司
易程序向特定
募集资金使用
的可行性分析
报告的议案》
《关于公司前
次募集资金使
用情况报告的
议案》
《关于公司
易程序向特定
对象发行股票
摊薄即期回报
与填补措施及
相关主体承诺
的议案》
《关于公司未
来三年（2026
东分红回报规
划的议案》
《关于提请公
司股东会授权
公司董事会办
理本次以简易
程序向特定对
象发行股票事
宜的议案》
《关于公司本
次募集资金投
新领域的说明
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
票方案的议案》的子议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过。
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
表决通过。
冰泉先生、赵宏美先生对议案 5 回避表决。
高级管理人员薪酬方案。
三、律师见证情况
律师：武博闻、郭佳奇
湖南启元律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
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