湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000
Tel:（0731） 8295 3778
Fax:（0731） 8295 3779
http://www.qiyuan.com
湖南启元律师事务所
关于湖南金博碳素股份有限公司
法律意见书
致：湖南金博碳素股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南金博碳素股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，对公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进
行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律法规、规章
和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的
文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，
无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证
本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。
（四）本所律师不对股东会所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或
数字的真实性或准确性发表意见。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
等；
记录及相关资料；
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就本次股东会发表法律意见如下：
一、 本次股东会的召集和召开程序
请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。
年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），载明了本次股东会的召
集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为
本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分在湖南省长沙市岳麓区
小石塘路 79 号一楼会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东会通知》一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 19 名，均为公司
董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 30,861,439 股，占公司
有表决权总股份的 14.8677 %。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，列席本次股东会的还有公司现任在
职的部分董事、董事会秘书及本所律师，其中部分董事通过通讯方式出席，该等
人员具有法律、法规及《公司章程》规定的列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（二）网络投票
根据网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 119
人，共计持有公司 4,680,496 股股份，占本次股东会股权登记日公司股份总数
的 2.2549%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证
机构负责验证。
（三）会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
据此，本所认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 本次股东会临时提案情况
本次股东会不存在临时提案情况。
四、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对
提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代
理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举
的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。
（二）网络投票
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投
票结果。
（三）表决结果
表决结果为：同意 35,448,300 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7365%；反对 65,232 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.1835%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,197,470 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.8707%；反对 65,232 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.7868%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,448,300 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7365%；反对 65,232 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.1835%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,197,470 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.8707%；反对 65,232 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.7868%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,450,820 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7436%；反对 62,712 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.1764%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,199,990 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.9011%；反对 62,712 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.7564%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,476,339 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.8154%；反对 28,693 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.0807%；弃权 36,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1039%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,225,509 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 99.2088%；反对 28,693 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.3461%；弃权 36,903 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 10,110,119 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.0685%；反对 66,657 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.6531%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.2784%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,196,045 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.8535%；反对 66,657 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.8040%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 11,002,877 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.4837%；反对 28,693 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2594%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.2569%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,234,009 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 99.3114%；反对 28,693 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.3461%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
案》
表决结果为：同意 35,493,936 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.8649%；反对 19,596 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.0551%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,243,106 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 99.4211%；反对 19,596 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.2363%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,449,395 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7396%；反对 55,637 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.1565%；弃权 36,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1039%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,198,565 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.8839%；反对 55,637 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.6710%；弃权 36,903 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,449,395 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7396%；反对 64,137 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.1804%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,198,565 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.8839%；反对 64,137 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.7736%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,455,375 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7564%；反对 58,157 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.1636%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,204,545 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.9560%；反对 58,157 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.7014%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
方案的议案》
表决结果为：同意 35,415,375 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6439%；反对 98,157 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2761%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,164,545 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.4735%；反对 98,157 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.1839%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,417,895 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6510%；反对 95,637 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2690%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,167,065 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.5039%；反对 95,637 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.1535%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,415,375 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6439%；反对 98,157 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2761%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,164,545 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.4735%；反对 98,157 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.1839%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,415,375 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6439%；反对 98,157 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2761%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,164,545 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.4735%；反对 98,157 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.1839%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,417,895 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6510%；反对 95,637 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2690%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,167,065 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.5039%；反对 95,637 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.1535%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,417,895 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6510%；反对 95,637 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2690%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,167,065 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.5039%；反对 95,637 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.1535%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,417,895 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6510%；反对 95,637 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2690%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,167,065 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.5039%；反对 95,637 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.1535%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,404,395 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6130%；反对 100,637 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2831%；弃权 36,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1039%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,153,565 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.3411%；反对 100,637 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.2138%；弃权 36,903 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,426,992 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6765%；反对 86,540 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2434%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0801%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,176,162 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.6137%；反对 86,540 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.0438%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,417,895 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6510%；反对 95,637 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2690%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,167,065 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.5039%；反对 95,637 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.1535%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
议案》
表决结果为：同意 35,417,895 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6510%；反对 95,637 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2690%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,167,065 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.5039%；反对 95,637 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.1535%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
案的论证分析报告的议案》
表决结果为：同意 35,417,895 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6510%；反对 95,637 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2690%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,167,065 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.5039%；反对 95,637 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.1535%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果为：同意 35,417,895 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6510%；反对 95,637 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.2690%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,167,065 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.5039%；反对 95,637 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 1.1535%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 35,458,492 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7652%；反对 46,540 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.1309%；弃权 36,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1039%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,207,662 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.9936%；反对 46,540 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.5613%；弃权 36,903 股（其中，因未投票默认弃权
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果为：同意 35,446,875 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7325%；反对 58,157 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.1636%；弃权 36,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1039%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,196,045 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.8535%；反对 58,157 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.7014%；弃权 36,903 股（其中，因未投票默认弃权
的议案》
表决结果为：同意 35,482,319 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.8322%；反对 31,213 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.0878%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,231,489 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 99.2810%；反对 31,213 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.3765%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
向特定对象发行股票事宜的议案》
表决结果为：同意 35,455,375 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7564%；反对 58,157 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.1636%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,204,545 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 98.9560%；反对 58,157 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.7014%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
案》
表决结果为：同意 35,466,992 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7891%；反对 46,540 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.1309%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0800%。
其中中小投资者表决结果：同意 8,216,162 股，占参加表决的中小股东所代
表有效表决权股份总数的 99.0961%；反对 46,540 股，占参加表决的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 0.5613%；弃权 28,403 股（其中，因未投票默认弃权
本次股东会当场宣布了表决结果，出席本次股东会的股东及股东代理人没
有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的相关规定。
五、 结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》
《股
东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
首页
微信公众号
证券之星APP
