证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-027
贵州三力制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股
份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.0622
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
杨志宇列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,735,708 99.8909 231,800 0.1007 19,000 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,718,908 99.8836 250,500 0.1089 17,100 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,734,408 99.8903 234,800 0.1020 17,300 0.0077
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,731,708 99.8892 235,800 0.1025 19,000 0.0083
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,830,108 99.9319 138,400 0.0601 18,000 0.0080
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,724,708 99.8861 244,500 0.1063 17,300 0.0076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,895,008 99.9602 74,200 0.0322 17,300 0.0076
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,412 96.2904 244,200 3.4300 19,900 0.2796
制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 228,024,758 99.9667 58,500 0.0256 17,300 0.0077
以及听取了独立董事作出的《2025 年度独立董事述职报告》。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》
《关于续聘会计师事
务所的议案》
《关于 2026 年度公司
及控股子公司向银行
申请综合授信额度的
议案》
《关于提请股东会授
权董事会办理以简易
程序向特定对象发行
股票的议案》
《关于确认公司董事
议案》
《关于终止实施 2024
年限制性股票激励计
划暨回购注销相关限
制性股票的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出
席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过。
珏犇已回避表决，议案 9 张千帆、郭珂、王毅、王珏犇及持有公司股权激励限制
性股票的股东已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王冠、邱景涛
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
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