致：中国平安保险（集团）股份有限公司
关于
中国平安保险（集团）股份有限公司
法律意见书
编号：AJFS2026SZ（20260520）
北京安杰世泽（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）是在中华人民共和国
（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区及台湾地区）注册并经中国司法部门批准从业的律师事务所。本所接受中
国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“中国平安”）的委托，指
派律师列席了中国平安于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）。根据中国平安的要求，并根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”
）等有关法律、法规和规范性文
件以及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《中国平安保险（集团）股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称“《股东会议
事规则》”）而出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师审查了中国平安本次股东会的有关文件
和材料。本所委派律师得到中国平安如下保证，即其已提供了本所委派律师认为
作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、
口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料
一致。
在本法律意见书中，本所委派律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证
券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东会议事规
则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供中国平安本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所委派律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，对中国平安所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
会通告》及与本次股东会有关的通函；2026 年 4 月 29 日，中国平安分别在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上发
布了《中国平安保险（集团）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
及与本次股东会有关的资料。前述公告载明了本次股东会召开的日期、时间、地
点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法等。
区龙华大道 7280 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂召开。本次股东会
会议召开的日期、时间、地点与中国平安关于召开本次股东会的通知和公告一致，
且由董事会召集，公司董事长马明哲先生主持。
本所委派律师认为，本次股东会的召集程序及召开程序均符合《公司法》
《证
券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东会议事规
则》的规定。
二、会议的出席人员及召集人资格
证明、授权委托书等文件进行了验证；通过网络投票系统进行投票的 A 股股东
资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。出席本次股东会会议的 H 股股东
资格由香港中央证券登记有限公司协助予以认定。
代表有表决权的股份总数为 7,801,520,133 股，占中国平安有表决权股份总数的
股股东及股东代表 8 人，代表 4,505,695,987 股股份。
董事会秘书及其他高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、本所
律师和其他相关人员通过现场或线上参加会议的方式列席了本次股东会。
通过网络投票系统进行投票的 A 股股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份，出席本次股东会会议的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司
协助予以认定，我们无法对该等股东的资格进行核查。在该等参与本次股东会网
络投票的 A 股股东及 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《股东会议事规则》规定的前提下，本所委派律师认为，出席本次股东会
的人员资格符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
本所委派律师认为，本次股东会的召集人资格符合《公司法》
《证券法》
《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规
定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议和表决，本次股东会
采取现场投票及 A 股网络投票相结合的方式进行表决。表决结束后，公司按《公
司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
(1) 审议及批准《公司 2025 年度董事会报告》
同意 反对 弃权 是否
股东
比例 比例 比例 获得
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%） 通过
A股 3,291,067,856 99.8557 3,320,248 0.1007 1,436,042 0.0436 是
H股 4,483,347,519 99.5040 2,204,302 0.0489 20,144,166 0.4471
合计 7,774,415,375 99.6526 5,524,550 0.0708 21,580,208 0.2766
(2) 审议及批准《公司 2025 年度监事会报告》
同意 反对 弃权 是否
股东
比例 比例 比例 获得
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%） 通过
A股 3,291,467,956 99.8678 2,847,948 0.0864 1,508,242 0.0458
H股 4,485,436,303 99.5504 115,518 0.0025 20,144,166 0.4471 是
合计 7,776,904,259 99.6845 2,963,466 0.0380 21,652,408 0.2775
(3) 审议及批准公司 2025 年年度报告及摘要
同意 反对 弃权 是否
股东
比例 比例 比例 获得
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%） 通过
A股 3,291,645,556 99.8732 2,807,348 0.0852 1,371,242 0.0416
H股 4,463,530,300 99.0642 22,021,521 0.4887 20,144,166 0.4471 是
合计 7,755,175,856 99.4060 24,828,869 0.3182 21,515,408 0.2758
(4) 审议及批准《公司 2025 年度利润分配方案》及建议宣派末期股息
同意 反对 弃权 是否
股东
比例 比例 比例 获得
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%） 通过
A股 3,292,716,956 99.9057 2,445,148 0.0742 662,042 0.0201
H股 4,505,338,288 99.9921 7,018 0.0001 350,681 0.0078 是
合计 7,798,055,244 99.9556 2,452,166 0.0314 1,012,723 0.0130
(5) 审议及批准《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权 是否
股东
比例 比例 比例 获得
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%） 通过
A股 3,279,659,546 99.5095 14,989,898 0.4549 1,174,702 0.0356
H股 4,369,147,507 96.9694 134,161,299 2.9776 2,387,181 0.0530 是
合计 7,648,807,053 98.0425 149,151,197 1.9118 3,561,883 0.0457
(6) 审议及批准《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 版）》
同意 反对 弃权 是否
股东
比例 比例 比例 获得
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%） 通过
A股 3,290,191,989 99.8291 4,468,555 0.1356 1,163,602 0.0353
是
H股 4,499,714,849 99.8673 3,593,957 0.0797 2,387,181 0.0530
合计 7,789,906,838 99.8511 8,062,512 0.1034 3,550,783 0.0455
(7) 审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议
案》
同意 反对 弃权 是否
股东
比例 比例 比例 获得
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%） 通过
A股 3,287,484,689 99.7470 7,070,755 0.2145 1,268,702 0.0385
H股 4,464,460,127 99.0848 38,848,679 0.8622 2,387,181 0.0530 是
合计 7,751,944,816 99.3645 45,919,434 0.5886 3,655,883 0.0469
经本所律师核查，本次股东会审议的第（1）至第（6）项议案为普通决议案，
已经出席本次股东会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数
通过；本次股东会审议的第（7）项议案为特别决议案，已经出席本次股东会的
有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上通过。本次股东会
审议的议案中属于影响中小投资者利益的重大事项的，已就中小投资者的表决情
况单独计票。
本所委派律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》
《证券法》
《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，
表决结果合法、有效。
本次股东会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事和董事会秘书签字
并存档。
四、结论意见
基于上述事实，本所委派律师认为，本次股东会的召集、召开、出席会议人
员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。本次股东会的表
决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（本页以下无正文，后接签署页）
首页
微信公众号
证券之星APP
