证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2026-044
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
月 15 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中
董事李强先生、娄新珍女士，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公
司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币
不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。
保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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