证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2026-028
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第十四次会议。2026 年 5 月 20 日，
会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出
席会议的董事为 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司
章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长李明先生的提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会资
格审查通过，董事会同意聘任张宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更董事会秘书的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议；
（二）其他深交所要求文件。
特此公告。
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