中嘉博创: 公司第九届董事会2026年第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创公告编号：2026—28
中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于
会以通讯方式召开第九届董事会 2026 年第四次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
《证
券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中嘉博创信息
技术股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》(公告编号：2026—29)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

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