证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2026-023
天津捷强动力装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2026 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于
席董事 8 名，其中董事长潘淇靖先生，董事钟王军女士、郭俊鹏先生，独立董事何
锦成先生、方吉祥先生、易宏先生以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖
先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，需要补
选 1 名董事，董事长潘淇靖先生提名纪滋强先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。全体董事一
致同意提名纪滋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交
公司股东会审议。
经与会董事审议，同意于 2026 年 6 月 5 日（星期五）下午 14:30 在天津市
北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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