证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2026-019 号
国网英大股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026
年 5 月 20 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于当天以书面方式送达各位董事，全体董事一致
同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其
中以通讯表决方式出席会议的董事 8 名），会议由公司董事、总经理乔发栋先生
主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于选举公司董事长、董事
会各专门委员会成员的公告》（临 2026-020 号）。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
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