证券代码：002598 证券简称：ST 章鼓 公告编号：2026039
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第
八次会议于 2026 年 5 月 20 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议
通知已于 2026 年 5 月 15 日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议董事 11 名，实到董事
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：
公司 2025 年度股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 8.13 元/股，
“章
鼓转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关规定及公司 2025 年度股东会的授权，综合考虑公司
未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“章鼓转债”的转股价格向下修正为 8.40
元/股，修正后的转股价格自 2026 年 5 月 21 日起生效。自 2026 年 5 月 21 日之后，若“章鼓
转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章
鼓转债”转股价格向下修正权利。
《关于向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2026040）将刊登在 2026
年 5 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
三、备查文件
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
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