股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2026-028
江苏通用科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董
事 7 名。
本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公
司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2023 年部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象离职，以及公司层
面业绩考核结果不符合解除限售条件，根据公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》和 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司对 2023 年限制性股票激
励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于通用股份生产中心各基地能源采购计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司独
立董事及审计委员会年报工作制度（2026 年 5 月修订稿）》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
联方资金往来管理制度（2026 年 5 月修订稿）》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司社
会责任制度（2026 年 5 月修订稿）》
该议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司子
公司管理制度（2026 年 5 月修订稿）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司市
值管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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