证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2026-025
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2026 年 5 月 20 日以现场结合电子通信形式在公司会议室召开；
席会议的董事有果德安先生、王玉荣女士、索朗欧珠先生、桑杰东主先生），公
司高级管理人员列席了会议；
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
因业务发展需要，公司全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司(以下简称
“西藏营销”)拟与甘肃奇正实业集团有限公司(以下简称“奇正集团”)签订
《商标使用许可合同》，奇正集团许可西藏营销无偿使用商标注册号为 1275174
的商标，西藏营销许可奇正集团及其子公司无偿使用商标注册号为 3778466 的商
标，待公司股东会审议通过后分别签订合同。详见 2026 年 5 月 21 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于商标交叉许可
使用暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
案》；
同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行委
托理财，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。本议案无需提交公司股东
会 审 议 。 详 见 2026 年 5 月 21 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
委托理财的公告》（公告编号：2026-027）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
公司决定于 2026 年 6 月 5 日下午 14：30 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶青
大厦 D 座 7 层公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。详见
上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十一日
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