证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-028
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 20 日在上海市浦东新区环桥路
员。本次会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中独立董事陆敬波
先生以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司选举周成建先生为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会届
满之日止（简历见附件）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公
告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通
过，公司同意聘任周成建先生为公司总裁（又称总经理），聘任游君源先生为公
司副总裁（又称副总经理），任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-028
起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公
告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通
过，公司同意聘任刘宽先生为董事会秘书，任期自公司第七届董事会第一次会
议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公
告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通
过，公司同意聘任吕慧玲女士为公司财务总监，任期自公司第七届董事会第一
次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公
告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 袁敏 袁敏、陆敬波、王春良
战略委员会 周成建 周成建、游君源、孙立军
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-028
提名委员会 陆敬波 陆敬波、袁敏、周成建
薪酬与考核委员会 王春良 王春良、周成建、陆敬波
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
二零二六年五月二十日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-028
附件：
一、公司董事长、总裁（又称总经理），副总裁（又称副总经理）简历
月开始个体经商，1995 年在温州开设第一家美特斯邦威专卖店，实行品牌连
锁经营；曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、
温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁，本
公司第一、二、三、六届董事会董事长。现任公司董事长、总裁。
截至目前，周成建先生未持有公司股份，为公司控股股东上海华服投资有
限公司实际控制人，与公司持股 5%以上股东胡佳佳女士系父女关系。除上述
关联关系外，周成建先生与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上股东
不存在关联关系。
周成建先生于 2024 年 12 月 20 日受到中国证券监管管理委员会出具警示
函的行政监管措施 1 次。除上述行政监管措施外，未受过中国证券监督管理委
员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有
明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职
资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周成建先生作为公司创始人及实际控制人、现任公司董事长、总裁，对公
司战略引领及公司长期发展贡献卓著，在公司经营管理中发挥着不可替代的核
心作用。此前涉及证监局的行政监管措施已落实且整改完成。聘任周成建先生
为总裁不会对公司治理与规范运作产生不利影响。
织工程专业，2011 年加入公司，历任公司 metersbonwe 品牌男装产品开发部设
计部副总监、metersbonwe 品牌产品开发部总监、metersbonwe 品牌产品开发部
总裁助理。现任公司董事、副总裁。
截至目前，游君源先生持有公司股份 20,000 股。与持有公司 5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系。游君源先生不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-028
证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在
被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、董事会秘书、财务总监简历
士研究生学历，2021 年 4 月加入公司，曾任董事会金融与公司证券业务经理、
证券事务代表，现任公司董事会秘书。
截至目前，刘宽先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘宽
先生不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所
纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券
监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
学历，毕业于华中师范大学经济学专业。2004 年加入公司，历任公司总部财
务部会计、总部财务规划部风险内控经理、对公业务部负责人、公司会计机构
负责人，现任公司财务总监。
截至本公告披露日，吕慧玲女士未持有公司股票；与公司持股 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；吕慧
玲女士不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易
所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证
券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-028
法规和规定要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
