证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-023
南昌矿机集团股份有限公司
关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司
定向发行股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
露了《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的公告》，公司
拟认购湖南军芃科技股份有限公司（以下简称“军芃科技”、“目标公司”）
发行股份中不超过 900 万股的股份，认购资金总额为不超过人民币 5,400.00 万
元，认购价格不超过每股人民币 6.00 元，并与军芃科技签署了《湖南军芃科技
股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），与军芃科技实
际控制人曾军兰签订了《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》
（以下简称“《补充协议一》”）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与认购湖南军芃科技股份有
限公司定向发行股票的公告》。
司定向发行股票的进展公告》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对军
芃科技股票定向发行的申请予以审查确认，于 2024 年 9 月 19 日出具了《关于
同意湖南军芃科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2650 号），
此 函 自 出 具 之 日 起 12 个 月 内 有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、对外投资进展情况
根据军芃科技于 2026 年 4 月 23 日披露的《2025 年年度报告》，军芃科技
控制人曾军兰已触发《补充协议一》第 6.1.1 条第（5）项约定的回购情形。为
协助改善军芃科技当前经营情况，防范公司投资风险，维护公司全体股东利益，
公司于近日与军芃科技及其实际控制人曾军兰三方经协商一致签订《湖南军芃
科技股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》（以下简称“本协议”），
就回购权豁免安排、公司治理结构调整、中介机构聘任等事宜作出进一步约定。
三、协议主要内容
公司与军芃科技及其实际控制人曾军兰签订的《湖南军芃科技股份有限公
司股份认购协议之补充协议之三》的主要内容：
为达成回购权豁免安排，曾军兰自愿将其持有的军芃科技 150 万股无限售
流通股（以下简称“补偿股份”）补偿给公司，公司无需支付对价。自前述补
偿股份全部过户登记至公司之日起，曾军兰在《补充协议一》第六条项下的回
购义务即予豁免，除另有约定外该豁免不可撤销。若因任何原因导致补偿股份
未能完成过户或可预见无法完成过户，本豁免条款自动失效，公司仍享有《补
充协议一》第六条约定的全部权利，有权要求曾军兰履行回购义务。
自本协议生效之日起，公司有权对军芃科技经营管理进行监督，包括但不
限于对军芃科技的财务、人事、采购、销售、生产、投资等各项经营决策事项。
公司有权根据具体情况不时地对曾军兰、军芃科技提出其他书面改善措施，
对于公司提出的书面改善建议，军芃科技董事会应尽快予以认真研究和讨论，
且应予以采纳并执行，除非军芃科技有证据证明该等建议将损害目标公司利益。
曾军兰、军芃科技应保证军芃科技董事会进行重组，董事会成员由五名董
事组成，其中公司有权委派两名董事，曾军兰有权委派三名董事。曾军兰及其
一致行动人、军芃科技应通过投赞成票等方式尽力促使公司拟委派的董事人选
当选军芃科技董事。
军芃科技聘任会计师事务所、律师事务所、券商等中介机构提供财务审计、
法律顾问、资本运作等相关服务的，相关聘任方案及机构人选须经南矿集团书
面同意后方可提交军芃科技有权决策机构审议。
任何因本补充协议的解释或履行而产生的争议，均应首先通过友好协商方
式加以解决。如协商未果，任何一方应向南矿集团住所地有管辖权的人民法院
提起诉讼。
其具有同等的法律效力。本补充协议未约定内容，以《认购协议》《补充协议
一》约定为准。
四、对公司的影响
本次补充协议的签署是基于公司未来发展战略并结合军芃科技实际经营情
况作出的决定，目的是防范公司投资风险，维护公司全体股东利益。对军芃科
技经营管理相关改善措施的约定意在协助军芃科技改善经营情况，公司无意且
不会对军芃科技形成控制，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司
整体的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小
投资者利益的情形。
五、风险提示
在协议履行过程中，可能面临相关条款执行不及预期以及行业市场环境变
化、政策调整等多方面不确定因素，导致军芃科技实际经营情况与预期存在差
异。公司将密切关注军芃科技经营情况，积极采取应对措施，降低相关风险，
并按照法律法规及监管要求，及时披露后续重要进展情况。
敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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