证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2026-029
无锡智能自控工程股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 4 月 27 日
在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（公告编号：2026-024），定于 2026 年 5 月 25 日召开公司 2025 年年度股东
会。本次股东会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东会的提示
性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。不能亲自出席会议的股东可以书面形
式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年年度报告>及摘要的议
案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普
案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026
年 4 月 27 日刊登在 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公
司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资
者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告，但不作为议案表决。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书（见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
截止时间为 2026 年 5 月 22 日下午 16:30。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接
受电话登记。
联系人：陈怡
联系电话：0510-88551877
传真：0510-88157078
邮箱：sjf@wuxismart.com
地址：无锡市新吴区锡达路 258 号
邮政编码：214112
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
无锡智能自控工程股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡智能自控工程股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2025 年年度报告>及摘要
的议案》
《关于<2025 年度财务决算报告>
的议案》
《关于 2026 年度财务预算的议
案》
《关于 2025 年度利润分配预案的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬的议
案》
《关于拟续聘容诚会计师事务所
度审计机构的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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