证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-018
上海谊众药业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以
下简称“会议”）于 2026 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周劲
松召集并主持。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《中华人民共和国公
司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
董事会认为：经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任
职资格审查，公司第二届董事会同意提名周劲松先生、孙菁女士为公司第三届董事会
非独立董事候选人。上述 2 名非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与其他 3 名
经股东会审议通过的独立董事候选人，以及 1 名经职工代表大会选举产生的职工董
事共同组成公司第三届董事会。
公司第三届董事会任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司
第三届董事会届满之日止。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
董事会认为：经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任
职资格审查，公司第二届董事会同意提名吴英理先生、吕伟先生、翟浩先生为公司第
三届董事会独立董事候选人。上述 3 名独立董事候选人经股东会审议通过后，将与
其他 2 名经股东会审议通过的非独立董事候选人，以及 1 名经职工代表大会选举产
生的职工董事共同组成公司第三届董事会。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
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