证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2026-035
债券代码：113701 债券简称：祥和转债
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2026 年 5 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于 2026 年 5 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会
议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司湖南祥和电子材料有限公司的议
案》
董事会同意公司注销控股子公司湖南祥和电子材料有限公司（以下简称
“湖南祥和”），并授权公司经营管理层办理湖南祥和注销相关事宜。具体内
容详见同日披露的公司公告（2026-036）。
公司董事会战略委员会对本议案提出同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
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