证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-028
山东鲁阳节能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次
（临时）会议通知于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议
于 2026 年 5 月 19 日以视频会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知
时限。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事 Zhang Tingjie 先生主持。会议
应参加董事 15 人，实际参加会议董事 15 人。公司部分高级管理人员列席了会议，
会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意选举 Zhang Tingjie 先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十二届董事会各专门委员会委员组成如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：董事长 Zhang Tingjie
委 员 （ 4 人 ）： 董 事 Wayne Robert Porritt 、 Chad David Cannan 、 William Kaz
Piotrowski，独立董事张怡
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：独立董事朱清滨（会计专业人士）
委员（2 人）：独立董事李军、董事 Laura Patrice Kohanski
（3）提名委员会
主任委员（召集人）：独立董事李军
委员（2 人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：独立董事张怡
委员（2 人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任 Panuphand Asvaintra 先生为公司总裁，聘任邓涛先生为公司经
理、财务负责人，聘任周涛先生、张蓉女士为公司副经理，聘任崔子娆女士为公司
副经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届
满之日止。
根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定
代表人，邓涛先生将同时担任公司法定代表人。
聘任财务负责人议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过，其他高级
管理人员聘任议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历详见公司于 2026 年 5 月 21 日
刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日
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