股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-023
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日向全体董事
发出书面会议通知，并在 2026 年 5 月 19 日如期召开了第十一届董事会第二十
五次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其
中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高级管理人员
列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议并一致通过以下决议：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案
需提请公司 2025 年年度股东会审议批准。
公司第十一届董事会成员任期将于 2026 年 6 月 15 日届满，为保证公司董事
会工作的连贯性，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
的规定，经公司第十一届董事会提名委员会资格审核，公司第十一届董事会提名
杨奕、黄骅、沈杰、陈智海、邱平为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提
名俞铁成、毛惠刚、李静（女）为第十二届董事会独立董事候选人，任期为三年，
自公司第十一届董事会届满后第一日起计算，即自 2026 年 6 月 16 日至 2029 年
表决，选举产生第十二届董事会非职工董事八人。公司第十二届董事会设职工董
事一人，由公司职工代表大会直接选举产生，任期与非职工董事相同。
获得提名的非独立董事和独立董事候选人，公司均已征求其本人意见并获得
其同意担任公司第十二届董事会非独立董事或独立董事候选人。同时，根据《证
券期货市场诚信监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》（以下简称“《指引》”），公司第十二届董事会非独立董事和独立董
事候选人均不存在办法和《指引》规定的不得担任董事或独立董事的情况，也未
发现有《公司法》第一百七十八条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除的情况。
公司已根据上海证券交易所的有关规定，事先将俞铁成、毛惠刚、李静（女）
三位独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，经上海证券交易所审
核后无异议。上述董事候选人简历附后。
该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议批准，为确保董事会工作的正常
运行，在第十二届董事会董事经换届选举就任前，公司第十一届董事会董事仍将
依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续认真履行董事
职责。
二、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
根据有关规定，经本次以及前次董事会审议通过的有关议案尚需提交公司股
东会审议，董事会决定于 2026 年 6 月 16 日在上海青松城大酒店召开公司 2025
年年度股东会。
详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，
公告编号：临 2026-024。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
附件：
附件 1：老凤祥股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人简历
任、上海市黄浦区旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区政府党组成员和办公
室主任。2016 年 3 月 4 日至今任公司党委书记，2016 年 6 月 27 日至 2022 年 7
月 3 日历任公司第八、九、十届董事会非独立董事、副董事长，2022 年 7 月 4
日起至今任公司第十、十一届董事会董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任
控股子公司上海老凤祥有限公司董事长。
司上海老凤祥有限公司董事、总经理。2008 年 5 月 27 日起至今历任公司第六、
七、八、九、十届董事会非独立董事，2022 年 7 月 4 日起至今任公司第十、十
一届董事会副董事长。现任公司副董事长、总经理，兼任控股子公司上海老凤祥
有限公司董事、总经理。
公室副主任、共青团卢湾区委青工部部长、团务部部长，上海市卢湾区人民政府
瑞金二路街道经济科科长、发展服务科科长。2013 年 6 月至 2016 年 8 月，担任
上海市黄浦区瑞金二路街道办事处副主任（其间:2013 年 6 月至 2016 年 8 月援滇
任普洱市发展和改革委员会副主任)，2016 年 8 月至 2021 年 1 月，担任上海市黄
浦区金融服务办公室副主任。2021 年 1 月至 2022 年 11 月，担任上海市黄浦区
外滩街道办事处副主任。2022 年 11 月至 2022 年 12 月，担任上海黄浦文化旅游
有限公司副总经理，上海市黄浦区外滩街道办事处副主任。2022 年 12 月至 2026
年 4 月，担任上海黄浦文化旅游集团有限公司副总经理。2026 年 4 月至今，担
任上海新世界（集团）有限公司专职外部董事。
心处长，上海城投控股股份有限公司投资总监，上海诚鼎创富投资管理有限公司
(诚鼎基金)CEO。现任上海诚鼎创富投资管理有限公司(诚鼎基金)董事长。2019
年 6 月 28 日起至 2023 年 6 月 15 日历任公司第九、十届董事会独立董事。2023
年 6 月 16 日起至今任公司第十一届董事会非独立董事。
党委书记、上海东风机械（集团）公司总裁办、党委办主任、总裁助理、副总裁。
月任上海东浩工艺品股份公司董事长、党总支书记，2011 年 2 月至 2012 年 6 月
任上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁，2012 年 6 月至 2015 年 11
月任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（其间：兼任上海棱光实业
股份有限公司<600629 SH>董事长），2015 年 11 月至 2019 年 6 月任上海工业投
资（集团）有限公司党委副书记、执行董事、总裁，2019 年 6 月至 2022 年 11
月任上海工业投资（集团）有限公司监事会主席。2020 年 8 月至 2023 年 12 月
任上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会执行副会长，2023 年 12 月至
今任上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会党委委员、执行副会长。2003
年 6 月至 2009 年 5 月，曾任老凤祥股份有限公司第八、九届董事会独立董事。
附件 2：老凤祥股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人简历
海天道投资咨询有限公司董事长，2010年1月至2014年12月任上海道杰股权投资
管理有限公司总经理，2015年1月至2020年12月任上海凯石益正资产管理有限公
司合伙人，2021年1月至今任上海市黄浦广慧并购研究院院长。现兼任广慧投资
董事长，广慧并购投资联盟主席，江西省国有资本运营控股集团董事，上海金融
文化促进中心副理事长，中国并购公会学术与培训委员会委员。俞铁成先生现为
上海市黄浦区国资委外部董事人才库成员，担任上海淮海商业(集团)有限公司外
部董事、旭辉永升服务集团有限公司（HK1995）独立董事。2023年6月16日至今，
担任公司第十一董事会独立董事。
务所法定代表人，中共上海市委统战部法律顾问，中共上海市黄浦区委法律专家
库成员，上海市黄浦区人大常委，上海市黄浦区人大法制委员会、监察和司法委
员会委员，中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会委员，中国国际经济贸
易仲裁委员会、上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁
院、香港国际仲裁中心仲裁员，英国特许仲裁学会会员，上海市律师协会理事、
仲裁专业委员会主任。2020年12月至今，任光明乳业股份有限公司（SH600597）
独立董事；2025年7月至今，任财通证券股份有限公司（SH601108）独立董事。
曾任上海市金茂律师事务所执行合伙人、合伙人、律师，海通证券股份有限公司
独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事等职。
会计学院审计系副教授。李静女士2008年毕业于上海财经大学会计学院，获得会
计学硕士，2013毕业于复旦大学管理学院会计系，获得会计学博士。2024年至今
任中道汽车救援股份有限公司独立董事。
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