宁波博威合金材料股份有限公司
宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
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宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程…………………2
宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
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现场会议时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号公司会议室
现场会议议程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东会议案：
《关于出售美国太阳能业务电池资产的议案》
四、对大会议案进行投票表决；
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东会决议，与会董事在决议上签字；
九、股东会闭幕。
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议案之一
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关于出售美国太阳能业务电池资产的议案
各位股东及股东代表：
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“博威合金”）于2026年5月
产的议案》，具体情况如下：
为积极应对国际贸易环境变化，符合美国法律要求，确保公司资产价值不受政策影响，
促进公司持续健康发展及维护上市公司及全体股东利益的原则，全资子公司 BOVIET SOLAR
CELL TECHNOLOGY (NORTH CAROLINA) LLC 及 BOVIET USA PROPERTY LLC 拟向 INOX SOLAR
AMERICAS, LLC（作为买方）出售其持有的电池资产，电池资产包括太阳能电池片项目相
关的所有设备、厂房及相关设施等按协议约定的相关资产；本次电池资产的总收购价款金
额等于基准收购价款加上最终交割存货及人工费用，加上履约付款金额（如有），减去最
终交割负债，其中，基准收购价款为 4.13 亿美元，履约付款金额基准为 5,700 万美元。
本次出售的电池资产为在建产能，总投资预算 3.7 亿美元，项目建成后与买方进行交割。
此前，公司已与上述买方签订了关于出售组件资产的交易协议，将公司全资控制的
Boviet Solar Technology(North Carolina) LLC（以下简称“博威尔特（北卡）”）的
出售博威尔特（北卡）100%股权与电池资产的交易价款总额预计约为 7.24 亿美元（基准
收购价款加上履约付款金额），最终交易价款具体金额以相关资产交割完成后的实际情况
为准。
具体内容详见公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《博威合金关于出售美国太阳能业务电池资产的公告》（公告编号：临2026-063）。
以上议案，请予审议。
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董 事 会
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议案之二
宁波博威合金材料股份有限公司
关于提请公司股东会授权董事长全权办理
本次出售资产相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
公司于2026年5月13日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请公
司股东会授权董事长全权办理本次出售资产相关事宜的议案》，具体情况如下：
为保证本次美国组件和电池资产交易的顺利进行，董事会根据《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权董事长全权办理本次交易的
相关事宜，包括但不限于：
括但不限于根据具体情况调整相关标的资产价格、标的资产类别、交易协议具体内容等事
项；
协议文本进行合理修订、完善；
有关的其他事宜。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次交易完成之日有效。
以上议案，请予审议。
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董 事 会
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议案之三
宁波博威合金材料股份有限公司
关于转让美国先进制造业生产税收抵免权益的议案
各位股东及股东代表：
公司于2026年5月18日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让美
国先进制造业生产税收抵免权益的议案》，具体情况如下：
为加速境外业务处置进度、优化公司资产结构及提升资金使用效率，结合美国国情，
税收抵免可自用、向联邦政府申请退税，或出售给第三方进行税收抵免，考虑程序便利性，
快速回收现金，公司美国子公司 Boviet solar USA, Ltd.向 AutoZone Parts,Inc.转让
其美国光伏组件生产销售项目对应的税收抵免权益。
本次税收抵免转让单价为每 1.00 美元税收抵免作价 0.92 美元，本次转让税收抵免
额度合计 34,019,067 美元，对应交易总对价为 31,297,542 美元。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《博威合金关于子公司转让美国先进制造业生产税收抵免权益的公告》（公告编
号：临 2026-066）以及《博威合金关于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案的公告》
（公告编号：临 2026-067）。
以上议案，请予审议。
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