证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2026-035
陈克明食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于
场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，董事会秘书邹哲
遂先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，非独立董
事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先
生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列
席。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于增加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的议案》
内容：董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，向控股子公司兴疆牧歌
增加不超过人民币 5,000 万元的财务资助额度，协助兴疆牧歌解决资金需求，保
障其经营业务的顺利开展。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加向控股子公司兴疆牧歌提
供财务资助额度的公告》（公告编号：2026-035）。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士对本议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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