证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2026-043
张小泉股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议由公司董事会秘书夏乾良先生召集和主持，出席本次会议的
持有人 13 人，代表本员工持股计划份额 17,955,200 份，占本员工持股计划总份
额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和本员工持股
计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据本员工持
股计划的相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持
股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，
设管理委员会主任 1 名，任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 17,955,200 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
二、审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议选举夏乾良先生、平燕娜女士、刘原池女士为 2026 年员工持股计划管
理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。上述选举产生的管理委员会委
员中，夏乾良先生为公司董事、副总经理、董事会秘书。除上述情况外，管理委
员会委员未在持有公司 5%以上股份股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股
份股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 17,955,200 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
同日，2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举平燕娜女士
为 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持
股计划相关事项的议案》
根据公司本员工持股计划的相关规定，持有人会议授权 2026 年员工持股计
划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项，具体如下：
限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、送股、
转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
咨询等服务；
变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
标的股票处置及分配等相关事宜；
表决结果：同意 17,955,200 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
四、备查文件
特此公告。
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