证券代码：920152 证券简称：昆工科技 公告编号：2026-080
昆明理工恒达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
票表决的股东及股东代表合计 8 名，持有表决权的股份总数 44,737,027 股，占
公司有表决权股份总数的 40.1799%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
无回避表决情况。
（二）审议通过《2025 年度权益分派方案》
同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
无回避表决情况。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明>的议案》
同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
无回避表决情况。
（五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
无回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
无回避表决情况。
（七）审议通过《关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划第
一个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票方案的议
案》
同意股数 7,784,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
关联股东郭忠诚、朱承亮、汪飞、黄峰回避表决。
（八）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
无回避表决情况。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意股数 44,737,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
无回避表决情况。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 2025 1,595,672 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
年度权
益分派
方案
（五） 关于修 1,595,672 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
订〈董
事、高
级管理
人员薪
酬管理
制度〉
的议案
（六） 关于 1,595,672 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
年度董
事薪酬
方案的
议案
（七） 关于昆 1,595,672 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
明理工
恒达科
技股份
有限公
司
年股权
激励计
划第一
个解除
限售期
解除限
售条件
未成就
及回购
注销部
分限制
性股票
方案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决
程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议
合法、有效。
四、备查文件
（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司
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